Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro una cittadina della Federazione Russa Ekaterina Zhdanova per aver aiutato altri oligarchi russi sanzionati nel riciclaggio di denaro.

Dichiarazione del Dipartimento di Stato chiarisce che le sanzioni contro Zhdanova sono state imposte “per il suo ruolo nel riciclaggio di centinaia di milioni di dollari utilizzando valuta virtuale per conto di membri sanzionati dell'élite russa”.

Secondo il comunicato stampa, Zhdanova ha anche fornito una serie di servizi virtuali, monetari, fiscali e di altro tipo ai clienti russi che cercano di riciclare fondi o nascondere le fonti della loro ricchezza.

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&#8212 ; Nello specifico, ha fornito tali servizi a individui associati a un gruppo di ransomware che le autorità di contrasto statunitensi ritenevano rappresentasse una minaccia criminale informatica per le strutture sanitarie statunitensi, — dice il messaggio.

Il Dipartimento di Stato ha sottolineato che l'azione sanzionatoria contro la cittadina russa Zhdanova “mostra le conseguenze del sostegno ai rappresentanti corrotti del Cremlino, evidenzia gli sforzi degli Stati Uniti per combattere l'abuso di valuta virtuale per riciclare fondi illeciti ed espone le attività di un'entità illegale di riciclaggio di denaro”. /p>

Il Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto che queste sanzioni sono coerenti con l'impegno del G7 di combattere l'evasione delle sanzioni russe ed eliminare le scappatoie che consentono allo Stato russo, alle sue élite, ai suoi delegati e agli oligarchi di utilizzare la valuta virtuale per compensare l'impatto delle sanzioni internazionali

Secondo il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, una donna russa effettua trasferimenti di valuta virtuale per conto di oligarchi che si sono trasferiti all'estero — in un caso, un oligarca russo stava cercando che Zhdanova trasferisse più di 100 milioni di dollari per suo conto negli Emirati Arabi Uniti.

Ricordiamo che il giorno prima che gli Stati Uniti imponessero sanzioni contro la Russia, che includevano più di 30 persone fisiche e circa 200 persone giuridiche.< /p>

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