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I dipendenti dell'ufficio investigativo statale hanno arrestato il proprietario nominale di una società che operava in Ucraina con il marchio del casinò online Pin-Up.
I suoi veri proprietari sono Cittadini russi, riferisce l'SBI.
< h2>Fonti illegali di finanziamento
L'indagine ha stabilito che il detenuto non aveva fonti legali per contribuire con 30 milioni di UAH al capitale autorizzato di un'entità legale che aveva ricevuto la licenza appropriata.
Ora guardando
Inoltre, è diventato noto che si trovava sul territorio della Repubblica di Cipro per un lungo periodo, dove ha avuto contatti con cittadini russi – veri proprietari di casinò online.
È in fase di preparazione una petizione al tribunale per scegliere una misura preventiva sotto forma di detenzione per il proprietario nominale detenuto.
Collegamenti documentati con la Federazione Russa
Come parte dell'indagine sulle attività di questa società, gli investigatori dell'Ufficio investigativo dello Stato, insieme al monitoraggio finanziario del Servizio statale, hanno rivelato fatti di cooperazione tra i suoi rappresentanti e la Russia.
In particolare, sono stati documentati i collegamenti del casinò online con rappresentanti del capitale russo e con entità sanzionate sotto il controllo dello Stato aggressore.
È stato anche stabilito che la società ha operato sotto la copertura di altre entità che sono nel campo visivo delle forze dell'ordine.< /p>
I dipendenti dell'ufficio investigativo dello Stato hanno condotto una serie di azioni procedurali con il coinvolgimento di esperti tecnici, che hanno confermato che le attività del casinò hanno avuto un impatto negativo sulla capacità di combattimento di le Forze Armate dell'Ucraina.
Finanziamento di un paese aggressore
L'indagine ha accertato che gli individui associati ai casinò online svolgevano attività commerciali sul territorio della cosiddetta “LPR”, riempiendo il bilancio russo.
Questi fondi venivano utilizzati per finanziare le forze dell'ordine, l'apparato militare-industriale complesso della Federazione Russa, nonché azioni militari contro l'Ucraina.
Inoltre, dopo l'inizio dell'invasione su vasta scala, gli attuali proprietari dei casinò online hanno finanziato i veterani del cosiddetto &# 8220;operazione militare speciale”.
Il casinò stesso continua a operare sul territorio della Federazione Russa e sulle risorse web russe.
Sulla base delle prove raccolte ai sensi dell'articolo 111 -2 del Codice penale ucraino, i dipendenti dell'Ufficio investigativo statale hanno segnalato il sospetto ai veri proprietari del casinò, al direttore e alle persone associate alle sue attività.
Ricordiamo che il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato il disegno di legge n. 9256-d, che liquida la Commissione su regolamentazione del gioco d'azzardo e delle lotterie.
Secondo il disegno di legge, vengono introdotte anche una serie di restrizioni al gioco d'azzardo in Ucraina, in particolare viene rafforzato il controllo sui casinò online.
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