Come la Federazione Russa aggira le sanzioni per vendere grano ucraino

Secondo i giornalisti, la società GZO utilizza una rete di società di comodo russe per aggirare le sanzioni:

• Agrogroup;
• Samson;
• Tesori Della Terra;
• Commercio globale;
• Gruppo Zhenidi.

— È con queste aziende che gli acquirenti internazionali stipulano accordi per l'acquisto di grano, dando loro l'opportunità di affermare in seguito di non aver acquistato nulla direttamente dalla SZO. Utilizzando intermediari, l'Organizzazione per la Difesa dello Stato maschera inoltre l'origine ucraina del grano, — afferma l'inchiesta.

Secondo i giornalisti, gli occupanti che vendono grano dai territori ucraini sui mercati esteri lo fanno attraverso le società interconnesse Tesori Della Terra, la cui fondatrice è Irina Kurganskaya, e Samson, dove la società Tezori detiene l'80% del capitale autorizzato.

La società Tesori Della Terra è stata registrata nel settembre 2023. Tuttavia, anche prima della fine dell'anno, l'azienda ha preso parte all'esportazione di oltre 18mila tonnellate di grano dalle regioni occupate dell'Ucraina, scrive NGL.media citando i dati doganali.

Il materiale rileva che nel mese di dicembre la società ha esportato 6,6 mila tonnellate di semi di girasole per un valore di 2,3 milioni di dollari per Mercalix Trade Dmcc dagli Emirati Arabi Uniti, come indicato dai dati di Market Inside. I dati doganali relativi a questo lotto di semi di girasole contengono una menzione dell'Organizzazione per la difesa dello Stato come dichiarante.

In altre due consegne di Tesori Della Terra a Mercalix Trade Dmcc, il GZO sanzionato è indicato sia dall'esportatore che dal dichiarante.

Nel tentativo di chiarire le circostanze del commercio della società degli Emirati Arabi Uniti con gli occupanti, i rappresentanti di Mercalix Trade Dmcc ha risposto alla richiesta dei giornalisti dichiarando di avere un solo contratto con Tesori Della Terra, che è stato risolto dopo che la società ha appreso dello stato sanzionato della nave che trasportava grano.

I giornalisti hanno anche appreso che i prodotti agricoli ucraini, che la SZO esporta tramite imprese straniere, vengono caricati attraverso il porto di Kavkaz nello stretto di Kerch, che si trova nel territorio di Krasnodar, nella Federazione Russa. Grazie a ciò, gli occupanti indicano nei documenti doganali che il “paese di origine del grano— Russia”.

Anche gli scagnozzi degli occupanti della Zona di Difesa dello Stato non esitano a spedire grano attraverso i porti ucraini di Berdyansk o Mariupol, che sono sotto occupazione. Ciò è dovuto al fatto che questa catena è più conveniente per i russi grazie alla sua vicinanza a Melitopol, dove si trova l'azienda.

Chi acquista grano ucraino dai territori occupati

Il più grande acquirente di grano da aziende russe, di cui SZO è dichiarante e spesso esportatore, è la società turca Trans World Agro Tarim Ihracat Ithalat Limited Sirketi ( Trans World Agro), indicano i giornalisti.

Secondo loro, questa impresa turca ha acquistato quasi 134mila tonnellate di grano per un valore di 28,6 milioni di dollari.

Come indicato nel materiale, Trans World Agro è stata costituita nel dicembre 2022 e il suo fondatore è il cittadino israeliano Leon Mase. Il direttore dell'azienda formalmente turca è l'ucraino Leonid Pashkovsky.

— Dopo che i media iniziarono a interessarsi alle attività di Trans World Agro, i nomi di Pashkovsky e Mace scomparvero dai documenti costitutivi della società. Invece, nel dicembre 2023, un altro ucraino è diventato il nuovo proprietario e direttore — Dmitry Liskanich, 63 anni, marinaio di Kherson, — dichiarato nel materiale.

Leonid Pashkovsky, che ora ha 64 anni, era un ex deputato popolare della Verkhovna Rada della terza convocazione della circoscrizione elettorale n. 184 di Kherson. Allora era presidente del consiglio d'amministrazione della National Gas Company JSC.

Secondo i giornalisti, Pashkovsky è stato fuori dall'Ucraina negli ultimi due anni. È fuggito attraverso il confine con l'Ungheria nel marzo 2023 e da allora non è più tornato in Ucraina.

Un altro acquirente di grano dai territori occupati dell'Ucraina è la società Daliland Alliance Ltd, registrata nelle Isole Marshall, secondo le informazioni della documentazione doganale.

NGL.Media indica che Daliland Alliance Ltd è registrata in una zona offshore delle Isole Marshall, quindi i proprietari della società sono nascosti. Si conosce la data della sua fondazione — 2019.

Il terzo posto nella quantità di grano ucraino acquistato dalle mani degli occupanti è occupato dalla società svizzera Vivalon AG. Ne ha già parlato anche uno dei più famosi giornali svizzeri, il Neue Zürcher Zeitung.

Il centro analitico svizzero Public Eye, attraverso la banca dati commerciale Globalwits, ha scoperto le dichiarazioni doganali russe, che indicano che nel periodo settembre-ottobre 2023 Vivalon AG ha acquistato cinque spedizioni di grano dall'esportatore russo Samson. In queste dichiarazioni doganali, GZO è ovunque indicato come speditore e dichiarante delle merci, si legge nella pubblicazione.

Il valore totale del carico di questa società era di 4,9 milioni di dollari.

Altre 4,6 mila tonnellate di mais, secondo Market Inside, avrebbero dovuto essere portati in Turchia per Krugozor lines lojistik deniz hava kara tasimiciligi limited sirket.

— Si tratta di un'azienda turca, il cui fondatore fino a settembre 2022 è stato il cittadino azerbaigiano Elbrus Huseynov, che lavora da molto tempo sia con la Turchia che con la Russia, — scrive NGL.media.

Nell'autunno del 2023, l'azienda è diventata di proprietà di Mahnur Huseynova, anche lui cittadino dell'Azerbaigian.

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