La Russia ha trovato un nuovo modo per aggirare le sanzioni occidentali: secondo il Financial Times, in Kirghizistan è stata lanciata una nuova criptovaluta, A7A5, che ha già movimentato più di 9 miliardi di dollari.
La Russia sta aggirando le sanzioni occidentali con una nuova criptovaluta, A7A5, lanciata in Kirghizistan da un oligarca moldavo latitante. Il token, la prima stablecoin ancorata al rublo russo, ha già movimentato circa 9,3 miliardi di dollari tramite l'exchange di criptovalute Grinex in quattro mesi, secondo il Financial Times.
Lo ha riportato il Financial Times.
Schema di elusione delle sanzioni e sospetto di influenza
Lanciato a febbraio, il token A7A5 è stato progettato per semplificare le transazioni finanziarie di grandi dimensioni per la Russia, complicate dalle sanzioni internazionali. Secondo un'analisi del Financial Times, 9,3 miliardi di dollari in questo token sono già stati trasferiti tramite l'exchange di criptovalute Grinex (che accetta solo A7A5, rubli e USDT).
Si dice che la stablecoin sia supportata da depositi in rubli presso la Promsvyazbank di Mosca, una banca sottoposta a sanzioni da parte di Stati Uniti, Regno Unito e UE a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Attualmente sono in circolazione 12 miliardi di token A7A5 (per un valore di circa 156 milioni di dollari). Sono utilizzati attivamente da un piccolo gruppo di persone i cui trasferimenti giornalieri spesso superano tale importo.
Inoltre, come osservato dal Centre for Information Resilience (CIR), un gruppo di ricerca no-profit con sede a Londra, il token A7A5 sembra essere collegato alle iniziative di Mosca volte a utilizzare le criptovalute per finanziare campagne di influenza politica all'estero. Il CIR ha scoperto che diversi domini utilizzati in operazioni di influenza politica in Moldavia condividevano un indirizzo IP con i siti A7 e A7A5.
Il ruolo di Ilan Shor e i collegamenti con Garantex
A7, la società dietro il token A7A5 e soggetta a sanzioni da parte del Regno Unito, è di proprietà dell'imprenditore moldavo Ilan Shor. Shor, sfuggito agli arresti domiciliari in Moldavia nel 2019 dopo essere stato condannato per il furto di 1 miliardo di dollari in una grave frode bancaria, ha ottenuto la cittadinanza russa. L'anno scorso, la polizia moldava lo ha accusato di aver organizzato un acquisto di voti di massa, che Ilan Shor ha definito uno spettacolo assurdo.
La creazione di A7A5 avviene in un momento in cui le transazioni legate alla Russia sono sottoposte a controlli più rigorosi e alcune banche russe sono state escluse dal sistema di messaggistica internazionale Swift.
“I funzionari governativi e aziendali russi discutono da tempo su come utilizzare le criptovalute per eludere le sanzioni su larga scala, anche creando una propria stablecoin”, ha affermato Elise Thomas, ricercatrice senior presso il CIR.
Leonid Shumakov, direttore di A7A5, ha spiegato la scelta del Kirghizistan in quanto “giurisdizione amichevole che non è così soggetta a sanzioni” e che “aiuta molto a far fronte alla pressione [sulla Russia]”.
I russi possono acquistare A7A5 sulle blockchain di Tron o Ethereum e poi scambiare questi token con USDT (Tether), una criptovaluta ancorata al dollaro statunitense. Questo permette loro di prelevare denaro in qualsiasi paese o valuta. Secondo Shumakov, A7A5 funge da “ponte per una transizione sicura” verso USDT. Molti possessori del token sono probabilmente importatori russi. L'azienda afferma che per ogni rublo speso per l'acquisto di A7A5, un rublo viene accreditato su un conto presso Promsvyazbank, e ciò è stato confermato da un revisore contabile indipendente kirghiso.
A7A5 e Grinex sono emerse e si sono espanse dopo la chiusura del più grande exchange di criptovalute russo, Garantex, bloccato dalle forze dell'ordine statunitensi a marzo. Tether ha quindi congelato 23 milioni di dollari in USDT detenuti nei wallet di Garantex. Garantex ha definito l'accaduto una “guerra al mercato crypto russo”.
Gli analisti ritengono che Grinex sia probabilmente il successore di Garantex. L'indagine del CIR ha rilevato che Grinex e l'emittente A7A5 sono stati registrati in Kirghizistan nella stessa settimana. Secondo Tom Robinson, responsabile della ricerca di Elliptic, “gli utenti di Garantex che avevano saldi in sospeso al momento della chiusura potrebbero averli compensati con i nuovi conti creati su Grinex”.
Un portavoce di Grinex ha affermato che hanno “catturato le opportunità di mercato in seguito alla chiusura di Garantex come parte della loro strategia di crescita” e “acquisito parte della base di clienti non tossici” di A7.
Influenza politica e progetti futuri
A maggio, il Regno Unito ha aggiunto A7 alla sua lista di sanzioni. Ciononostante, Shor ha dichiarato al forum che A7 stava creando un nuovo sistema di pagamento relativamente invulnerabile. Avrebbe previsto lo scambio di titoli e strumenti “non politicizzati”, come i metalli preziosi, per aggirare i controlli normativi. Secondo lui, le criptovalute sarebbero state solo una delle direzioni di questo sistema. Il gruppo di ricerca del CIR ha inoltre scoperto che A7 stava cercando specialisti in Cina, Emirati Arabi Uniti, Kirghizistan e nei territori dell'Ucraina temporaneamente occupati dalla Russia.
L'anno scorso, secondo l'Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) degli Stati Uniti, Shor è stato coinvolto nei negoziati con la Banca Keremet in Kirghizistan per “istituire un centro di evasione delle sanzioni dove la Russia potesse pagare le importazioni e ricevere pagamenti per le esportazioni”. L'OFAC ha sanzionato la banca a gennaio.
Ricordiamo che il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev, principale portavoce del Cremlino sui social network, ha affermato che l'Unione europea è diventata nemica della Russia. Secondo lui, l'UE rappresenta una “minaccia diretta” per lo Stato aggressore.
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