; Gli agenti di controllo hanno aperto procedimenti penali contro l'ex capo del Khmelnitsky Msec Tatyana Krupa. Nel suo caso si afferma che lei e la sua famiglia hanno preso soldi in Polonia per due anni. Tatyana Krupa
Il documento afferma che nel febbraio 2025, il procuratore distrettuale del procuratore distrettuale ha inviato una petizione per il trasferimento di procedimenti penali alla Procura generale. 209 UKU (legalizzazione del reddito ricevuto con mezzi penali), che è stato combinato con le indagini ai sensi dell'art. 368-5 UKU (arricchimento illegale).
Secondo gli investigatori, l'ex testa del Khmelnitsky MSEC e i suoi parenti per due anni esportavano denaro in Polonia. Inoltre, questo schema è stato realizzato anche dopo il sospetto della groppa dell'anno scorso.
Durante il tempo con il 29 maggio 2022 fino al 17 ottobre 2024 quantità significative di fondi sono state trasportate attraverso il confine ucraino-poli.
In futuro, mentre a Cracovia, Wroclaw, Shchezin e altri luoghi non identificati nel paese, i fondi sono stati presentati ai conti bancari e trasferiti sui conti delle istituzioni situate in Svizzera e Svizzera e Conto USA.
Le forze dell'ordine credono che Krupa abbia ricevuto questi soldi illegalmente.
Alla fine di novembre 2024, il procuratore SAP ha riferito durante il tribunale in un tribunale che Tatyana Krupa aveva $ 592 mila presso la Banca polacca di Pekao. Khmelnitsky Msec Krupee ha riferito di sospetto di arricchimento illegale il 5 ottobre. Durante le ricerche, sono state sequestrate quasi $ 6 milioni.
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