Gli agenti dell'SBI hanno arrestato ex capi del servizio fiscale statale nella regione di Dnepropetrovsk, che hanno causato danni allo Stato per un importo di oltre 56 milioni di grivna.

L'Ufficio statale di Lo rivelano le indagini.

I dirigenti delle autorità fiscali hanno causato allo Stato un danno pari a 56 milioni di UAH

Nel 2020, l'allora capo dell'ufficio regionale delle imposte ha unito i suoi subordinati in un'organizzazione criminale e li ha incitati a creare uno schema per fare soldi.

Ora stanno a guardare

Di conseguenza, nel giro di pochi anni (2022-2023), i funzionari fiscali hanno consentito alle imprese rischiose di fornire beni senza pagare l'IVA.

Per evitare che questo schema venisse smascherato, la sua organizzatrice ha emesso un'ordinanza “Sulla creazione di un gruppo analitico” presso l'ufficio delle imposte, nella quale ha incluso i dipendenti da lei selezionati.

In effetti, questo ha permesso di esercitare il pieno controllo sul monitoraggio della registrazione delle fatture fiscali e di clienti selezionati.

Gli aiuti a una sola impresa a rischio sono costati allo Stato 56 milioni di grivna. p>

Secondo l'Ufficio investigativo statale, i funzionari fiscali hanno deliberatamente impedito che la registrazione di 36 fatture fiscali venisse bloccata entro il periodo stabilito dalla legge senza corrispondente rifornimento del conto nel sistema elettronico di amministrazione dell'IVA.

Successivamente, l'ufficio investigativo i dipendenti hanno arrestato quattro persone in diverse città dell'Ucraina. Allo stesso tempo, uno degli imputati ha tentato di lasciare l'Ucraina.

Durante le attività operative, l'Ufficio investigativo statale ha bloccato un tentativo di fuga e ha arrestato il funzionario in uno dei posti di blocco nell'Ucraina occidentale.

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Quattro partecipanti al progetto criminale sono stati informati del sospetto di aver utilizzato la loro posizione ufficiale contrariamente agli interessi del servizio, se ciò comportava gravi conseguenze commesse da un'organizzazione criminale (parte 3 dell'art. 27, parte 4 dell'articolo 28, parte 2 dell'articolo 364, parte 3 dell'articolo 255 del Codice penale dell'Ucraina).

Ma anche l'ex capo del servizio fiscale statale della regione di Dnepropetrovsk era sospettato di creare e dirigere un'organizzazione criminale (articolo 255, parte 3, del codice penale ucraino).

Sono in corso sforzi per identificare altri membri dell'organizzazione criminale.

Le sanzioni dei suddetti articoli prevedono la pena della reclusione fino a 13 anni con la confisca dei beni.