Gli agenti dell'SBI hanno arrestato ex capi del servizio fiscale statale nella regione di Dnipropetrovsk, che hanno causato danni allo stato per un importo di oltre 56 milioni di UAH.

L'Ufficio statale di Lo rivelano le indagini.

I dirigenti delle autorità fiscali hanno causato danni allo Stato per 56 milioni di UAH

Nel 2020, l'allora capo dell'ufficio regionale delle imposte ha unito i suoi subordinati in un'organizzazione criminale e li ha incitati a creare uno schema per fare soldi.

Ora stanno a guardare

Di conseguenza, nel giro di pochi anni (2022-2023), i funzionari fiscali hanno consentito alle imprese rischiose di fornire beni senza pagare l'IVA.

Per evitare che questo sistema venisse smascherato, la sua organizzatrice ha emesso un'ordinanza per creare un gruppo analitico presso l'ufficio delle imposte, di cui facevano parte i dipendenti da lei selezionati.

In effetti, questa ordinanza ha permesso di mettere a pieno titolo controllo sul monitoraggio della registrazione delle fatture fiscali e sulla selezione dei clienti.

Gli aiuti a una sola impresa a rischio sono costati allo Stato 56 milioni di UAH.

Secondo l'Ufficio investigativo statale, i funzionari fiscali hanno deliberatamente impedito che la registrazione di 36 fatture fiscali venisse bloccata entro il periodo stabilito dalla legge senza corrispondente rifornimento del conto nel sistema elettronico di amministrazione dell'IVA.

Successivamente, l'ufficio investigativo i dipendenti hanno arrestato quattro persone in diverse città dell'Ucraina. Allo stesso tempo, uno degli imputati ha tentato di lasciare l'Ucraina.

Durante le attività operative, l'Ufficio investigativo statale ha bloccato un tentativo di fuga e ha arrestato il funzionario sul territorio di uno dei posti di blocco nell'Ucraina occidentale .

Quattro partecipanti al piano criminale sono stati informati del sospetto di aver utilizzato la loro posizione ufficiale contrariamente agli interessi del servizio, se ciò comportava gravi conseguenze commesse da un'organizzazione criminale (parte 3 dell'articolo 27, parte 4 dell'articolo 28, parte 2 dell'articolo 364, parte 3 dell'articolo 255 del Codice penale dell'Ucraina).

Anche l'ex capo del servizio fiscale statale della regione di Dnepropetrovsk è stato informato del sospetto di creazione e direzione di un'organizzazione criminale (articolo 255, parte 3, del codice penale ucraino).

Misure attualmente in corso per identificare altri membri dell'organizzazione criminale.

Le sanzioni dei i suddetti articoli prevedono la pena della reclusione fino a 13 anni con confisca dei beni.