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Per un ex funzionario dello Stato Il servizio di tesoreria nella regione di Poltava ha rinvenuto beni non documentati per un valore di oltre 61 milioni di dollari.
Lo hanno riferito la polizia nazionale e l'ufficio del procuratore generale.
Cosa è stato trovato presso un ex funzionario del Tesoro di Stato della regione di Poltava
Le indagini preliminari nei procedimenti penali vengono condotte su fatti di arricchimento illegale e legalizzazione di beni ottenuti con mezzi criminali ai sensi dell'art. 368-5, parte 3 e art. 209 del Codice Penale dell'Ucraina.
Ora guardo
Secondo l'indagine, l'ex funzionario del Tesoro di Stato della regione di Poltava nella dichiarazione per il 2023 ha indicato più di 60 milioni di dollari e 550mila UAH in contanti, metalli preziosi in lingotti per un valore di 38 milioni di UAH. L'imputato ha affermato di aver ereditato parte della proprietà dai suoi genitori, ma secondo i dati operativi un parente lo ha aiutato a ritirare il denaro — Tenente generale delle forze armate RF.
Si noti che questi fondi potrebbero appartenere a un suo parente della Federazione Russa, un generale delle forze armate russe, che ha ricevuto da programmi di corruzione e ha utilizzato per finanziare “investimenti”; progetti in Russia e nelle regioni VOT di Lugansk e Donetsk, e il capo del dipartimento lo ha aiutato a legalizzarli in Ucraina.
< em>Foto: Procura regionale di Poltava
Le forze dell'ordine stanno verificando le fonti di acquisizione dei beni della persona coinvolta nel caso, in particolare dei parenti che hanno diritti pubblici posizioni nella Federazione Russa.
Sono state effettuate più di 30 perquisizioni in case, appartamenti, garage, veicoli e altri oggetti appartenenti all'ex funzionario e ai suoi parenti. Durante le perquisizioni, le forze dell'ordine hanno sequestrato contanti, monete commemorative d'oro, orologi costosi, armi da fuoco e da caccia, premi della Federazione Russa e altri oggetti di valore.
Il materiale raccolto sul caso è stato trasferito alla NAPC per verificare l'identità dichiarazione. Dopo i risultati, si deciderà se informare la persona del sospetto.
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