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NABU e SAPO, insieme al Dipartimento di sicurezza interna della polizia nazionale, hanno informato l'ex capo del Servizio statale per la migrazione dell'Ucraina del sospetto di appropriazione indebita di oltre 88 milioni di UAH.
Lo ha riferito martedì 18 giugno il servizio stampa della NABU.
Sospetto contro l'ex capo del Servizio statale per la migrazione dell'Ucraina
NABU ha osservato che in questo modo è stato smascherato l'ultimo anello della catena verticale degli ex dipendenti del Servizio statale per la migrazione coinvolti nell'attuazione del programma. Le azioni dell'indagato sono qualificate ai sensi della parte 5 dell'art. 191 del codice penale ucraino.
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Secondo l'indagine, nel 2015 il Servizio statale per la migrazione ha ricevuto dallo Stato un edificio nel centro di Kiev per la sistemazione di un ufficio centrale lì.
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— Un uomo d'affari che è stato in “amichevole” rapporti con i rappresentanti del Servizio statale per la migrazione e altri funzionari, organizzato un programma per il furto di fondi di bilancio utilizzando persone controllate nella struttura del servizio per la migrazione, — dice il messaggio.
Come stabilito da NABU e SAPO, ha invitato l'ex capo del Servizio statale per la migrazione, il suo vice e il capo del dipartimento economico del Servizio statale per la migrazione ad assistere nella conclusione di contratti con le società sotto il suo controllo per eseguire lavori di progettazione e costruzione distorcendo i risultati delle gare d'appalto e garantendo il pagamento di “lavori e servizi”.
Per diversi anni, il gruppo criminale ha sequestrato fondi di bilancio gonfiando il costo dei lavori eseguiti, emettendo “vuoti atti” e duplicazione del lavoro. Di conseguenza, la ricostruzione dell'edificio dell'ufficio centrale del Servizio statale per la migrazione non è stata completata.
La NABU ha osservato che i sistemi informatici con il software appropriato esistono solo sulla “carta”, e le imprese responsabili della ricostruzione “ rannicchiate”. Come risultato dell'attuazione del regime, il danno al bilancio ammontava a oltre 88 milioni di UAH.
Nel settembre 2023, il sospetto è stato segnalato all'ex vice capo e capo del dipartimento economico dello Stato Servizio Migrazione, nonché a un uomo d'affari — l'organizzatore del piano.
Il materiale raccolto dagli investigatori della NABU durante le indagini preliminari ha aiutato il Comitato antimonopoli dell'Ucraina a identificare la cospirazione di tre società controllate dall'uomo d'affari e a multarle di quasi 3,5 milioni di UAH.
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