Il truffatore ha utilizzato la società Wirecard dove lavorava, per aiutare illegalmente i servizi segreti russi a spostare denaro per finanziare transazioni in tutto il mondo.

L'ex direttore operativo della società di pagamenti tedesca Wirecard Jan Marsalek è stato probabilmente un agente russo per quasi 10 anni. È fuggito a Mosca dopo che nel 2020 è diventata nota la scomparsa di circa 2 miliardi di dollari. dal bilancio della società.

Lo afferma in un articolo del Wall Street Journal.

Dal materiale si legge che poco dopo, nel giugno 2020, il colosso tedesco Wirecard, che forniva servizi di transazioni di pagamento, ha denunciato la scomparsa di circa 2 miliardi dal suo saldo dollari Marsalek salì su un jet privato e volò fuori dall'Austria. Questo aereo è atterrato in Bielorussia, da dove Marsalek è stato portato in macchina a Mosca. Lì ha ricevuto un passaporto russo con un nome fittizio.

“I rappresentanti dei servizi segreti e di sicurezza occidentali sono ora giunti a una conclusione allarmante: Marsalek è molto probabilmente un agente russo da quasi dieci anni”, osserva la pubblicazione.

Marsalek ha aiutato la Federazione Russa a finanziare le operazioni intorno al mondo

< p>Marsalek è già stato accusato di aver rubato centinaia di milioni di dollari agli investitori. A seguito di numerose indagini internazionali, i funzionari affermano che il 43enne austriaco ha utilizzato Wirecard per aiutare illegalmente le agenzie di intelligence russe a spostare denaro per finanziare transazioni in tutto il mondo.

Il direttore operativo di Wirecard ha ancheaiutato i mercenari della PMC Wagner Evgeniy Prigozhin.

Secondo l'intelligence occidentale, oggi Marsalek sta riconfigurando il suo impero commerciale in Africa per conto di funzionari russi del suo nuova residenza a Dubai.

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Ciò che si sa di Jan Marsalek – fatti da la sua biografia

Marsalek è nato nel 1980 a Klosterneuburg, in Austria. Suo nonno paterno Hans Marsalek era un comunista e combattente della resistenza di etnia ceca sopravvissuto a un campo di concentramento nazista e co-fondatore di quello che divenne il servizio di intelligence austriaco. Hans è stato insignito della più alta onorificenza austriaca per i suoi successi davanti allo stato. All'inizio del 2023, gli storici hanno trovato negli archivi dati che indicavano che Hans era un doppio agente e lavorava per l'URSS.

Gli ex dipendenti ricordano Jan Marsalek come un bon vivant (amante delle feste e uno stile di vita agiato), che un tempo affittava una villa a Monaco per 35mila euro al mese. Guadagnava milioni di dollari all'anno e viaggiava in tutto il mondo su jet privati.

L'uomo d'affari era anche ossessionato dallo spionaggio globale segreto, ma molti credevano che fosse solo un bluff.

Un giorno, Marsalek, nel suo quartier generale a Monaco, ha mostrato a un visitatore un selfie con l'attore Leonardo DiCaprio e il feldmaresciallo libico Khalifa Haftar. Secondo due persone, sul tavolol'uomo d'affari aveva una statuetta del presidente russo Vladimir Putin.

Marsalek ha supervisionato 5 spie bulgare provenienti dalla Gran Bretagna

Secondo le informazioni della procura britannica, nel periodo 2020-2023 ha era il direttore operativo di Wirecard e guidava un gruppo di cinque spie bulgare che vivevano in Gran Bretagna per conto della Russia. Hanno raccolto informazioni sulle persone per facilitare il loro rapimento. E i servizi segreti russi hanno utilizzato Marsalek come intermediario.

L'uomo d'affari era sulla lista dei ricercati dell'Interpol. Tuttavia, nel 2021, è riuscito ad aprire una società di consulenza a Londra a proprio nome, utilizzando il passaporto di un cittadino ceco. Questa azienda ha chiuso nel 2022. Avrebbe potuto essere utilizzato per pagamenti alle spie.

Ha contribuito ad acquistare armi per la Russia a Dubai

Secondo le agenzie di intelligence occidentali, Marsalek ha anche visitato Dubai e ha lavorato lì con un ufficiale dei servizi segreti russi in pensione che stava acquistando armi per la Federazione Russa. Secondo i funzionari dell'intelligence, lui e alcuni dei suoi complici trascorrono la maggior parte del loro tempo nell'emirato.

Il governo degli Emirati Arabi Uniti e l'avvocato tedesco dell'uomo d'affari non hanno risposto alle richieste di commento. E un rappresentante del governo russo ha definito “politicizzazione” le accuse di legami di Marsalek con i servizi segreti russi.

Aiutato la Russia nei conflitti in Medio Oriente e Africa

Secondo funzionari di Wirecard che Marsalek ha anche aiutato il GRU e l'SVR russi a pagare operatori dell'intelligence e informatori, nonché a trasferire denaro nelle zone di conflitto in Medio Oriente e Africa.

Trasferito informazioni sull'intelligence tedesca a Mosca

Funzionari occidentali sospettano che Marsalek abbia raccolto e trasmesso a Mosca informazioni su altri clienti Wirecard. Stiamo parlando in particolare della principale agenzia di intelligence tedesca, la BND, e del Federal Criminal Office (l'equivalente dell'FBI americana).

Tali informazioni consentirebbero alle spie russe di monitorare l’entità della raccolta di informazioni in Germania. Funzionari dell'intelligence tedesca hanno affermato di essere stati costretti a trasferirsi e a creare nuove identità per alcune persone.

Follaro di Wirecard

Marszalek è entrato in Wirecard nel 2020. L'azienda ha poi fornito servizi di pagamento a siti di pornografia e di gioco d'azzardo. Crebbe rapidamente fino a diventare una rara storia di successo per i tecnologi tedeschi. Wirecard aveva una tale autorità in Germania che l'allora cancelliere Angela Merkel negoziò con il leader cinese Xi Jinping per consentire alla società di operare nel mercato cinese.

Tuttavia, nel giugno 2020, Wirecard ha dichiarato fallimento perché non è riuscita a trovare 1,9 miliardi di euro in contanti, come si rifletteva nel bilancio dell'azienda. I pubblici ministeri sostengono chemiliardi di fondi degli investitori sono stati dirottati attraverso transazioni fittizie e gonfiate.

Il CEO di Wirecard Markus Braun è stato accusato di frode degli investitori e altri crimini. L'avvocato di Brown ha detto di non essere a conoscenza di alcuna attività di Marsalek relativa all'intelligence.

Marsalek è stato coinvolto nell'intelligence mentre lavorava presso Wirecard

Secondo gli investigatori e un'indagine parlamentare in Germania, Marsalek è stato coinvolto nell'intelligence durante il suo periodo presso Wirecard. I suoi partner commerciali includevano ufficiali dell'intelligence ed ex spie provenienti dagli Stati Uniti, dall'Europa e dal Medio Oriente, nonché persone e organizzazioni associate ai servizi segreti russi.

Due degli ex partner commerciali di Marsalek hanno affermato che ha affermato che lavora sia per i servizi segreti russi che per i loro colleghi occidentali. L'uomo d'affari si è vantato di aver viaggiato in Libia e Siria con partner russi. Ha detto di essere stato coinvolto nel trasferimento di fondi per i servizi segreti e i mercenari russi in questi due paesi.

Marsalek ha anche raccontato di aver viaggiato in Libia e Siria con l'ex funzionario del Cremlino Stanislav Petlinsky, che ora vive a Monaco.< /p >

I servizi segreti tedeschi e l'equivalente tedesco dell'FBI, la WKA, hanno utilizzato carte di credito e conti bancari Wirecard per i loro agenti all'estero e per pagare informatori in patria e all'estero. Alla VKA Wirecard rappresentava fino a un terzo dei pagamenti. La fonte ha affermato che i servizi segreti tedeschi hanno utilizzato questa particolare società perché era più accomodante di molte altre banche occidentali.

Funzionari dell'intelligence tedesca affermano che le reali identità degli agenti non sono collegate ai conti bancari segreti, quindi Marsalek aveva una capacità limitata di trasmettere segreti sulla nazione europea alla Russia. Tuttavia, Marsalek aveva accesso agli alias degli agenti ed era in grado di tracciare alcuni dei loro movimenti e attività, monitorando pagamenti e acquisti.

Marsalek ha ordinato ai dipendenti della Wirecard Bank di violare la sicurezza e altre norme al fine di prelevare i clienti dati. Secondo alcuni funzionari, ha trasferito questi dati in Russia.

Come hanno detto investigatori e funzionari dell'intelligence, Marsalek sceglieva molto spesso la Russia quando viaggiava per il mondo come direttore esecutivo. Negli anni precedenti la sua fuga vi fece dozzine di viaggi.

Il controspionaggio tedesco si rifiuta di dire come ha affrontato le conseguenze, ma gli agenti hanno dovuto cambiare i loro pseudonimi e recidere ogni legame con la banca.< /p>

A proposito, ora in Germania sono in corso i processi contro un ex dipendente dei servizi segreti esteri del paese, al quale i servizi segreti russi hanno pagato almeno 450mila euro in cambio di informazioni su armi che l'Occidente si è trasferito all'Ucraina.

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