Gli investitori russi hanno scoperto un nuovo schema per sbloccare gli asset in Europa: i dettagli

I russi stanno addirittura vendendo i loro asset.

Gli investitori russi hanno scoperto un nuovo schema per sbloccare gli asset in Europa. Vengono venduti ai broker senza aprire un conto. Ciò non richiede passaporto o permesso di soggiorno UE. È necessario che il broker abbia lo status di società straniera controllata.

RBC.Investments lo segnala con riferimento agli avvocati specializzati in sanzioni e a un rappresentante di uno dei broker europei.

Gli investitori privati russi, che sono riusciti a sbloccare i beni del depositario europeo Euroclear, vendono già i loro beni ai broker senza aprire un conto. Il nuovo schema funziona con i broker che hanno controllato lo status di società straniera. Cioè, un'entità legale parzialmente posseduta da un residente fiscale russo.

Il partner del contenzioso BGP Sergey Glandin ha affermato che sono proprio questi broker che, concludendo un accordo, acquistano beni bloccati e persino fondi da investitori russi. Secondo lui, questo documento entra in vigore al ricevimento della licenza belga.

Nello schema classico di sblocco di asset con l’ottenimento di una licenza individuale, l’investitore deve avere almeno un conto presso un broker europeo e idealmente un passaporto o un permesso di soggiorno di uno dei paesi dell’UE. L'innovazione del sistema è che gli investitori che non hanno alcun legame con l'Europa richiedono lo sblocco degli asset in questo modo. Glandin spiega che non è necessario rivolgersi alla commissione governativa per il controllo degli investimenti stranieri per l'approvazione dell'accordo; è sufficiente contattare il Ministero del Tesoro belga con un accordo di intermediazione concluso.

Anche questo è importante che l'investitore richiede una licenza all'autorità di regolamentazione europea non per il trasferimento di beni, ma per la vendita, osserva Elena Ryazanova, vicedirettore del dipartimento legale della Sinara Investment Bank. A sua volta, spiega Glandin: una volta ricevuta la licenza, il broker stesso avvia la procedura per spostare i titoli dal National Settlement Depository a Euroclear.

“Assieme a questa licenza invia un ordine di pagamento a Euroclear. Non appena gli vengono trasferiti i soldi o i titoli bloccati nel sottoconto di NSD, il broker si obbliga a pagare il prezzo a questo investitore privato russo”, dice l'esperto. detto.

C'è uno di questi casi nella sua pratica. Tuttavia, non ci sono ancora risultati in merito, perché l'investitore è in attesa di ricevere una licenza dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti. Dopo che il gruppo della Borsa di Mosca, di cui fa parte NSD, è stato sottoposto alle sanzioni statunitensi, Euroclear, oltre alla licenza dell'autorità di regolamentazione dell'UE, richiede anche una licenza americana.

Secondo la legge russa, se un broker non lo fa hanno lo status di una società straniera controllata, quindi per concludere accordi con un non residente di paesi “ostili” è necessario ottenere il permesso della commissione legale, osserva Elena Ryazanova. In Europa, questo status di broker non influisce direttamente sullo sblocco degli asset: per il Tesoro belga è importante solo che i titoli siano acquistati da un residente dell’UE. Pertanto il contratto di compravendita può essere concluso sia con un intermediario che con una persona munita di permesso di soggiorno o passaporto europeo, osserva. Ryazanova è a conoscenza di un caso di successo in cui un russo senza passaporto straniero e PTP ha dato garanzie a suo figlio.

Ricordiamo che il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj ha annunciato il 5 agosto chesono già stati ricevuti 3,9 miliardi, ne aspettiamo altri 4 dall'UE e 50 dai beni congelati russi.