Gli sponsor di Putin Usherovich e Plotitsa: elusione delle sanzioni e riciclaggio di denaro a Cipro impunemente
Gli sponsor di Putin Usherovich e Plotitsa: evasione impunita delle sanzioni e riciclaggio di denaro a Cipro Yaroslav Pogonchuk < p _ngcontent-sc218="" class="notizie-annotazione">Quest'estate, i media hanno pubblicato materiale che denunciava gli uomini d'affari vicini al Cremlino, Boris Usherovich e Ilya Plotitsa, collegati al gruppo criminale organizzato Solntsevskaya e al caso Zakharchenko, contribuendo ad eludere le sanzioni. In particolare, all'estero hanno fornito all'azienda sanzionata dalle Ferrovie russe attrezzature proibite e hanno finanziato la campagna elettorale di Putin. Usherovich ha organizzato un programma di fornitura di apparecchiature di telecomunicazione dall'Europa alla Russia, aggirando le sanzioni, per le esigenze delle ferrovie russe, delle aziende statali russe e delle imprese del complesso militare-industriale. Lo stesso Usherovich è ora sulla lista dei ricercati internazionali, riferisce 24 Channel. I suoi parenti che vivono a Cipro – Ilya e Boris Plotitsa, nonché Alexander Weinstein, un parente di Ilya, sono coinvolti nel caso. L'operazione per eludere le sanzioni coinvolge le società cipriote Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, nonché aziende russe e kirghise. Usherovich è proprietario di una partecipazione nel più grande appaltatore del gruppo di società RZ “1520”. È anche imputato in un procedimento penale di alto profilo riguardante tangenti per il colonnello Zakharchenko del ministero degli Interni russo. Inoltre, ci sono informazioni sul suo coinvolgimento nella criminalità organizzata. L'attività commerciale di Usherovich si svolge attraverso la società Center for Development of Communication Systems LLC (CRSS) . Questa società, che fino a poco tempo fa apparteneva al suo parente e socio in affari Ilya Plotitsa, serve contratti governativi e allo stesso tempo finanzia il partito di Putin. Fino a poco tempo fa, Ilya Plotitsa era uno dei comproprietari della società KK “Bambudmekhanizatsiya”, che è un'impresa appaltatrice delle Ferrovie russe e fa parte della DC “1520”. Boris Plotitsa, fratello di Ilya, è ora sulla lista dei ricercati internazionali in un procedimento penale sulla morte di Mosca e si nasconde dalle indagini. È noto che vive a Cipro con suo fratello ed è anche coinvolto in piani per eludere le sanzioni imposte contro la Russia. Plotitsa era il direttore della società cipriota MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, di proprietà di Usherovich, attraverso la quale venivano fornite alla Russia attrezzature soggette a sanzioni. Inoltre, Plotitsa è il direttore e proprietario della società cipriota azienda TRIPSTER LIMITED. Allo stesso indirizzo sono registrate le società BROXNER PLC e VENISAT TECHNOLOGY LTD, controllate da Plotitsa e coinvolte in schemi per eludere le sanzioni contro la Russia. Ora il direttore di TRIPSTER LIMITED è una cittadina di Cipro, Irina Bichinashvili, che ricopre anche la carica di segretaria nelle società BROXNER PLC e VENISAT TECHNOLOGY LTD, controllate da Plotitskaya tramite suo cognato Alexander Weinstein. < p>Nel gennaio 2023 è stata registrata LUCYCORP LTD, le cui azioni sono interamente possedute da Plotitsa. Ne è anche il direttore e il segretario. Si noti che Plotitsa ha indicato l'indirizzo e il numero di telefono della società BROXNER LIMITED, sorpresa a violare il regime di sanzioni contro la Russia, come indirizzo per la corrispondenza della sua nuova società LUCYCORP LTD. Ciò indica certamente un collegamento con un'azienda che fornisce attrezzature sanzionate alla Russia, nonché un coinvolgimento nel riciclaggio di denaro a Cipro. Secondo i documenti del registro delle imprese di Cipro, dal 5 aprile 2023, Tatiana Weinstein, moglie di Alexander Weinstein, è diventata direttrice, segretaria e unica azionista di AMIRANG LIMITED, ricevendo il 100% delle azioni. Prima di questa data, dalla fondazione dell'azienda avvenuta il 21 gennaio 2022, l'unico azionista e amministratore era suo marito Alexander Vainshteyn, che il 5 aprile ha trasferito formalmente la proprietà e la gestione dell'azienda a sua moglie. Nei documenti di registrazione il suo cognome è registrato come Vaynshteyn, mentre nel passaporto di Tatyana e di suo marito il cognome è indicato come Vainshtein. Questa deliberata distorsione dell'ortografia del cognome complica ovviamente la ricerca nelle banche dati. Questa pratica è abbastanza comune tra gli uomini d'affari, i funzionari e i funzionari della sicurezza russi che cercano di nascondere beni in Occidente. I russi possono in qualche modo distorcere i propri dati nei documenti presentati al registro statale delle imprese cipriota. Ciò solleva la questione se questa possibilità sia dovuta alla corruzione per eludere le regole stabilite o se sia una conseguenza delle basse qualifiche del personale del registro. È interessante il modo in cui i dati distorti vengono controllati e rimangono incustoditi. Anche Ilya Plotitsa usa questo metodo per nascondere i suoi beni. Il suo nome è stato menzionato nei Panama Papers, dove è stato rivelato che è il proprietario e amministratore della società offshore SIMEONI INTERNATIONAL INCORPORATED. Nei documenti, il suo nome era indicato con una distorsione: ILJA PLOTITSA. Lo scorso novembre si è tenuta un'assemblea generale straordinaria degli azionisti di METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. È stato osservato che “parte dei pagamenti sulle obbligazioni è stato proposto dai potenziali sottoscrittori Sig. VAINSHTEIN ALEKSANDR, JACOMO COMPANY LIMITED e Sig. ZVONKO MICKOVIC da effettuare convertendo (novazione) il debito esistente di METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED ai rispettivi sottoscrittori nel numero corrispondente di obbligazioni.” < p>VAINSHTEIN ALEKSANDR menzionato nel documento è lo stesso Alexander Vainstein di cui avevano scritto i media a luglio. È il cognato di Ilya Plotitsa e il proprietario nominale delle società cipriote Broxner PLC e Venisat Technology, associate alle violazioni del regime di sanzioni contro la Russia. Dal documento risulta che è anche il proprietario delle obbligazioni di METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED. Interessante è anche un altro investitore: ZVONKO MICKOVIC, cittadino montenegrino e partner commerciale di lunga data di Boris Plotitsa . Entrambi sono cofondatori della società russa NPO TRANSPOLYMER LLC, uno dei maggiori fornitori di attrezzature e sistemi ferroviari per le ferrovie russe, associato al gruppo di società 1520.
Investitore Michkovich Zvonko/Screenshot da list-org.com Secondo il registro delle imprese di Cipro, ZVONKO MICKOVIC ha fatto parte del consiglio di amministrazione di METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED dalla fondazione della società nel dicembre 2019 fino a febbraio 2020 ed è il suo maggiore azionista. Oggi possiede l'82,5% delle azioni della società. ZVONKO MICKOVIC è titolare di 222.636 obbligazioni della METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED per un importo di 22.263.600 euro. Solo Alexander Weinstein ne ha di più: 237.291 obbligazioni per un valore di 23.729.100 euro. Tieni presente che altri obbligazionisti hanno quote significativamente più piccole.
Quante obbligazioni ha ZVONKO MICKOVIC/Screenshot La società JACOMO COMPANY LIMITED menzionata nell'annuncio appartiene a MAROLIO INVESTMENTS LIMITED, controllata da Boris Usherovich. Il direttore di MAROLIO INVESTMENTS LIMITED è Alexander Trudolyubov, che in precedenza è stato anche direttore di JACOMO COMPANY LIMITED. Il direttore e segretario di JACOMO COMPANY LIMITED è Alla Shulga, cittadino ucraino e cipriota, che lavora contemporaneamente come responsabile dell'ufficio presso VICTORY CORPORATE FINANCE (CYPRUS) LIMITED, di proprietà della moglie di Boris Usherovich, Elena. Shulga è elencato come dipendente di METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED e possiede formalmente una partecipazione nella società (3.999 azioni), nonché 10 delle sue obbligazioni. Secondo le informazioni sul sito web di Open Corporate, Shulga è direttore e segretario di numerose altre società e, come si è scoperto, tutte sono collegate a Boris Usherovich.
Quali società è Alla Shulga/Screenshot METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, creata e controllata da Usherovich, viene utilizzata per il riciclaggio e la legalizzazione di fondi in Occidente. C'è motivo di credere che parte di questi fondi venga utilizzata per finanziare la fornitura di attrezzature sanzionate alla Russia. Sul sito web di METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED nella sezione “Novità” del 14 dicembre 2023 è stato pubblicato un “Annuncio di implementazione del piano aziendale” in cui si afferma, tra l'altro: “Vorremmo informare la Borsa di Cipro (“CSE”) e il pubblico degli investitori sull'attuazione del nostro piano aziendale, che è stato incluso nel documento di ammissione della società e nei seguenti annunci pubblicati sul sistema CSE OAM. < em>I. Recensione La Società acquisisce strumenti finanziari, inclusi diritti di debito, diritti azionari e investimenti diretti nel mercato immobiliare. Informazioni più dettagliate sono contenute nel documento di ammissione. II. L'azienda ha realizzato con successo i seguenti progetti: III. I progetti annunciati nel Documento di Ammissione e i successivi annunci sono stati lanciati nel corso del 2023 per le seguenti società del gruppo: IV. Il piano aziendale per i seguenti progetti non è stato ancora implementato e se ne prevede l'implementazione nel prossimo futuro: < /ul> Dal testo dell'annuncio è chiaro che METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED sta investendo attivamente nel settore immobiliare spagnolo e ha in programma di investire in progetti di sviluppo a Cipro e Montenegro. Tutte le società menzionate appartengono a Boris Usherovich e al suo partner del centro ricreativo “1520” e sono controllati tramite società affiliate e delegati. Il 29 ottobre 2015, l'acquisizione della proprietà esclusiva della società è stata registrata nel Registro delle Imprese; il proprietario legale e formale delle azioni o delle partecipazioni nella società è USHEROVICH BORIS, afferma il registro delle imprese spagnole.
Pagina Sword Dragon S.L nel registro/Screenshot Tuttavia, dopo 7 anni, nel 2022, nello stesso registro è apparsa una nuova voce relativa all'azienda. “Il 29 novembre 2022, l'acquisizione della proprietà esclusiva della società è stata registrata nel registro delle imprese, mentre il proprietario legale e formale delle azioni o quote della società è METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED”, si legge nel registro. Altre società di questo elenco hanno gli stessi amministratori associati a Usherovich e quasi tutte sono registrate allo stesso indirizzo a Marbella, il luogo di residenza e di vacanza preferito dal “ferroviere”, dove possiede anche proprietà. METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED è stata fondata nel dicembre 2019. Al momento, i suoi direttori sono il cittadino russo Alexander Mizgunov e la cittadina russa e cipriota Oksana Hadzhipavlu.
Alexander Mizgunok/Screenshot
Oksana Khadzhipalova/Screenshot Entrambi sono azionisti della società, possiedono rispettivamente blocchi di 1548 e 1040 azioni e hanno anche obbligazioni societarie per un importo di 2000 e 1000 pezzi. Nel 2015-2016, Mizgunov ha lavorato presso il Gruppo 1520 di Aziende, che ha notato sulla tua pagina LinkedIn.
Pagina Linkedin/Screenshot di Alexander Mizgunov Dopo la pubblicazione sui media di un articolo che esponeva le attività di Usherovich e Plotitsa, Mizgunov ha cancellato la sua pagina. Notiamo che Mizgunov ha la reputazione negli ambienti di Mosca di un finanziere che sa come ritirare tranquillamente denaro dalla Russia e legalizzarlo in Occidente. Probabilmente ha fatto la stessa cosa a Cipro. L'emissione di obbligazioni METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED per un importo di 50 milioni di euro e il loro collocamento sulla Borsa di Cipro è un classico esempio di come gli oligarchi russi vicini al Cremlino utilizzino Cipro per legalizzare i redditi di dubbia provenienza.< /p> In questo schema, le obbligazioni sostituiscono i pagamenti in contanti tra i partecipanti alla società, i loro clienti o le controparti. A causa del maggiore controllo bancario, sta diventando sempre più difficile per i russi utilizzare i servizi bancari, mentre la supervisione delle commissioni sui titoli è molto più debole, cosa che è ciò di cui godono i cittadini russi. Le obbligazioni callable hanno un valore nominale, solitamente un valore fisso, e pagano un rendimento del 4%. Sono convenienti per accordi intra-societari o pagamenti tra obbligazionisti e pagamenti di interessi aggiuntivi. Tali schemi sono spesso utilizzati anche per ottimizzare le tasse. Vale la pena notare che i complessi schemi di riciclaggio e legalizzazione di denaro a Cipro, organizzati da Usherovich e Plotitskaya per eludere le sanzioni, non avrebbero potuto funzionare senza l'assistenza delle autorità locali. assistenti con connessioni elevate.< /p> A Cipro c’è un’intera classe di avvocati, politici, finanzieri e loro parenti che monetizzano volentieri i loro legami e la loro influenza negli ambienti politici a beneficio dei ricchi russi. Grazie agli sforzi di queste persone, le autorità cipriote non hanno ancora sollevato questioni con Usherovich e Plotitsa, sebbene la natura criminale delle loro attività sia evidente. Si è scoperto inoltre che gli interessi di Ilya Plotitsa non si limitano alla fornitura illegale di apparecchiature di telecomunicazione alla Russia. Si è scoperto che è comproprietario di una delle squadre di calcio greche. Il 17 agosto 2020, i media greci hanno riferito di un cambio di proprietà di una delle squadre di calcio più antiche della Grecia, Doxa Dramas. Il nuovo proprietario è la società cipriota Potemkin Consulting Ltd, di cui Plotitsa è il segretario e il direttore è il cittadino cipriota Haralambos Patsis (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΣΗΗΣ). Il 50% delle azioni appartiene a Plotika, mentre il restante 50% appartiene alla cittadina ungherese Zsofia Veg, che, come si è scoperto, è la moglie di Pacis. Considerando che la Potemkin Consulting Ltd è stata registrata l'8 agosto 2020, appena nove giorni prima dell'acquisizione del club, si può presumere che la società sia stata creata appositamente per questa transazione. Probabilmente con l'assistenza di Pacis , Plotitsa ha acquisito la squadra di calcio greca con lo scopo di riciclaggio di denaro ed elusione di sanzioni. Ilya Plotitsa ricopre anche la carica di segretario in un'altra società cipriota – TEAMSON LTD, di cui è amministratore lo stesso Charalambos Pacis, ed entrambi possiedono il 50% delle azioni della società. È improbabile che Pacis non sia a conoscenza delle attività illegali del suo socio in affari e, se ne è veramente a conoscenza, potrebbe essere responsabile per complicità nella violazione del regime di sanzioni contro la Russia.
Haralambos Pacis a Mosca/Foto per gentile concessione di 24 Kanalou Haralambos Patsis visita regolarmente la Russia, dove ha una figlia dal suo primo matrimonio, e scatta volentieri foto sullo sfondo delle attrazioni di Mosca. A Mosca incontra amici e clienti, molti dei quali non possono lasciare il paese a causa delle sanzioni, e li assiste nella gestione dei beni a Cipro.
Cosa si sa delle persone coinvolte nell'indagine
Perché sono i russi distorcono i loro nomi nei documenti
Gli azionisti di METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED sono noti
Quali altre società controlla Usherovich
Cosa c'è che non va con la società Sword Dragon S.L.
Cosa si sa di METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED
Come usano gli oligarchi del Cremlino Cipro per la legalizzazione del reddito
Perché Plotitsa ha acquistato una squadra di calcio
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