Per la prima volta, gli Stati Uniti hanno acconsentito al trasferimento all'Estonia dei fondi confiscati alla Russia per il successivo trasferimento all'Ucraina.

Lo ha annunciato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti 17 febbraio.

Così, il vice procuratore generale degli Stati Uniti Lisa Monaco e il segretario generale dell'Estonia Tõnis Saar hanno annunciato oggi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco il trasferimento di quasi 500mila dollari dai fondi russi confiscatiper aiutare l'Ucraina .

Ora guardo

— I fondi sono stati sequestrati dagli Stati Uniti in seguito alla scoperta di una rete di approvvigionamento illegale che tentava di importare in Russia una macchina utensile di precisione di fabbricazione statunitense utilizzata nei settori della difesa e della proliferazione nucleare. Inoltre, mercoledì 14 febbraio, un cittadino lettone accusato in relazione al programma di appalti si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi e i regolamenti statunitensi sulle esportazioni, — dice il messaggio.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha osservato che questo è stato il primo trasferimento di fondi dall’America ad un alleato straniero allo scopo di fornire assistenza all’Ucraina. Inoltre, questa è la seconda volta che la Task Force del Dipartimento di Giustizia mette a disposizione dell’Ucraina i beni russi confiscati. Pertanto, l'anno scorso, 5,4 milioni di dollari di fondi confiscati sono stati forniti al Dipartimento di Stato per sostenere i veterani di guerra ucraini.

Perché l'Estonia e non immediatamente l'Ucraina

I fondi confiscati verranno trasferiti in Estonia, poiché, secondo le attuali autorità, le circostanze di questo caso non consentono un trasferimento diretto in Ucraina, ha osservato il Ministero della Giustizia.

Allo stesso tempo Con il tempo, l'Estonia potrà utilizzare questi fondi per un progetto volto ad accelerare la valutazione dei danni e le riparazioni critiche del sistema ucraino di distribuzione e trasmissione di elettricità, che è stato deliberatamente attaccato dalle truppe russe.

— L’annuncio di oggi dimostra l’incrollabile determinazione degli Stati Uniti e dei nostri partner estoni nel negare al presidente Putin l’accesso alla tecnologia occidentale su cui fa affidamento per condurre la sua guerra illegale contro l’Ucraina,— ha affermato il vice procuratore generale Lisa Monaco.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aggiunto che il dipartimento “continuerà a cercare soluzioni creative per garantire al popolo ucraino l'opportunità di rispondi e recupera “.

A sua volta, il segretario generale del ministero della Giustizia estone, Tõnis Saar, ha affermato che prevenire “la criminalità transfrontaliera è stata e sarà una priorità ancora più alta in futuro”, riferendosi al tentativo di trasferire una moderna macchina americana in Russia. . Tõnis Saar spera che in futuro, tali confische “diventeranno la nuova norma per i crimini sanzionati in altri paesi”.

Il Ministero ha osservato che un simile passo da parte degli Stati Uniti dimostra che in futuro i partner dell'Ucraina cercheranno e svilupperanno nuove soluzioni per garantire che le entrate delle reti criminali russe vengano reindirizzate a sostegno del popolo ucraino.

Come il reato è stato fermato< /h2>

Il tentativo di eludere le sanzioni in questione è stato fermato nel marzo 2023. A seguito di un'indagine su un tentativo di contrabbandare un prodotto di esportazione a duplice uso in Russia, sono stati confiscati 484.696 dollari, che rappresentano i fondi trasferiti negli Stati Uniti per l'acquisto di questo prodotto.

— Conosciuto come jig grinder, l'oggetto è un sistema di rettifica ad alta precisione che richiede una licenza per esportare o riesportare in Russia a causa del suo utilizzo nei programmi di proliferazione e difesa nucleare. La rettificatrice è stata intercettata prima che potesse raggiungere la Russia, — si legge nel rapporto.

Oltre alla confisca, le autorità statunitensi, con il sostegno attivo dell'ufficio del procuratore generale estone e del dipartimento fiscale e doganale estone, hanno intentato causa contro diverse persone e società che facevano parte della rete del contrabbando.

< p>Tra gli imputati nel caso di contrabbando — Il cittadino lettone Vadims Ananiks, 47 anni, è stato arrestato in Lettonia il 18 ottobre 2022 e dichiarato colpevole all'inizio di questa settimana presso il tribunale federale del Connecticut. Ananix ha ammesso il suo ruolo in un piano volto a violare le leggi e i regolamenti sulle esportazioni degli Stati Uniti tentando di contrabbandare in Russia un articolo a duplice uso controllato per l'esportazione.

Secondo i documenti giudiziari e le dichiarazioni rese in tribunale, Ananix era l'amministratore delegato di CNC Weld, una società con sede in Lettonia. A partire dal 2018, Ananix ha cospirato con altri, tra cui individui in Russia e un'azienda russa, per violare le leggi statunitensi sull'esportazione per contrabbandare in Russia un'affilatrice a maschera di precisione CPWZ serie 500 prodotta nel Connecticut.

Nell'agosto 2019, per completare l'acquisto della rettificatrice, Ananix e altri si sono recati a Bridgeport, nel Connecticut, dove ha informato i venditori che la rettificatrice sarebbe stata acquistata a beneficio di CNC Weld. È stato solo dopo che la macchina è stata spedita fuori dagli Stati Uniti che Ananix ha informato i venditori che CNC Weld non era l'utente finale.

Ananix si è dichiarata colpevole di un'accusa di cospirazione per violare l'Export Administration Reform Act e #8212; un crimine che prevede una pena massima di cinque anni di carcere.

Nel marzo 2023, i fondi per un importo di $ 484.696 coinvolti nell'acquisto di un molatore sono stati successivamente incamerati.

In A sua volta, l'Estonia, in accordo con gli Stati Uniti, ha accettato di utilizzare i fondi trasferiti per finanziare l'Ucraina.

Nell'aprile 2023 è stata presa la decisione di confiscare circa altri 342mila dollaricome parte di una condanna penale nei confronti di una delle società di copertura coinvolte nel giro del contrabbando di rettificatrici. Attualmente, questi fondi sono depositati in Lettonia in attesa dell'esecuzione definitiva dell'ordine di confisca negli Stati Uniti.

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