Nella regione di Khmelnytsky, le forze dell'ordine hanno denunciato il capo del centro regionale di consulenza medica e sociale e suo figlio per arricchimento illegale.
L'Ufficio investigativo statale e il Lo informa la Procura Generale.
Il capo del MSEC ha gettato via dalla finestra mezzo milione di dollari
Sono stati trovati circa 6 milioni di dollari solo in contanti degli aggressori, i fondi erano in valute diverse.
Ora guardo
Va notato che durante le indagini l'aggressore ha lanciato dalla finestra due sacchi di denaro. Nelle valigie c'erano mezzo milione di dollari. Pertanto, il funzionario ha cercato di sbarazzarsi di una parte dei fondi.
Come si è scoperto, il figlio del capo della MSEC ricopre una posizione di alto livello nel dipartimento principale della Cassa pensione dell'Ucraina nel Khmelnytsky regione.
Nell'ambito di un procedimento penale relativo alla registrazione illegale di disabilità per uomini in età militare, le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni negli uffici e nel luogo di residenza degli aggressori.
Foto: Office of il procuratore generale
Foto: DBR
< /p>Foto: Procuratore Generale dell'Ufficio
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Quale punizione deve affrontare il capo del MSEC
Di conseguenza, nell'ufficio del funzionario sono stati trovati 100mila dollari. Sono stati scoperti anche documenti medici falsi ed elenchi di evasori.
Ma a casa del capo dell'MSEC, gli ufficiali dell'SBI hanno trovato quasi 5 milioni e 244 mila dollari, 300 mila euro, più di 5 milioni di UAH, gioielli e gioielli di marca.
Si nota che i soldi nelle casse dei funzionari appartamento era nascosto quasi in ogni angolo.
Durante le perquisizioni sono stati sequestrati soprattutto documenti che confermavano le attività illegali dei funzionari e il loro riciclaggio di denaro attraverso vari progetti imprenditoriali.
Allo stesso tempo tempo, si è scoperto che la famiglia dei funzionari possiede notevoli fortune.
Tra le altre cose, gli aggressori possiedono 30 proprietà immobiliari a Khmelnitsky, Lviv e Kiev, 9 auto di lusso, diritti societari per un valore di 48 milioni di UAH, un complesso alberghiero e di ristorazione di quasi 3mila m2 in uno dei parchi di Khmelnytsky.
Inoltre gli aggressori possiedono immobili all'estero, in particolare in Austria, Spagna e Turchia. La famiglia possiede inoltre quasi 2,3 milioni di dollari in conti in valuta estera.
Gli aggressori non hanno incluso tutte queste fortune nelle loro dichiarazioni annuali.
Le indagini preliminari sono attualmente in corso. Vengono identificate altre persone che potrebbero essere coinvolte in attività criminali.
La questione della denuncia alle autorità in caso di sospetto di frode su scala particolarmente ampia, legalizzazione di proprietà ottenute con mezzi criminali, dichiarazione di false informazioni e illegalità si sta risolvendo l'arricchimento (parte 5, articolo 190, parte 2, articolo 209, parte 2, articolo 366-2, articolo 368-5 del codice penale ucraino).
La sanzione degli articoli prevede la reclusione fino a 12 anni con la confisca dei beni.
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