Gli ufficiali dell'ufficio investigativo dello Stato hanno arrestato un membro della Commissione per la regolamentazione del gioco d'azzardo e delle lotterie con l'accusa di aver sostenuto le attività di un casinò online in Ucraina che riciclava denaro russo.
< p>Lo hanno riferito l'ufficio investigativo dello Stato e l'ufficio del procuratore generale.
Membro di KRAIL arrestato per aver sostenuto i casinò online in Ucraina
Secondo l'Ufficio investigativo statale, la persona arrestata insieme al presidente di KRAIL non aveva preso alcuna misura per revocare la licenza della società per condurre attività di gioco d'azzardo su Internet. Internet per lungo tempo, a seguito del quale è stato compiuto un atto criminale, un meccanismo per la raccolta di risorse materiali e informazioni sull'esercito, che in seguito sarebbero cadute nelle mani dei rappresentanti russi.
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Inoltre, durante l'indagine sulle attività di questa struttura commerciale, sono stati rivelati fatti di complicità dei suoi rappresentanti con la Russia.
In particolare, i collegamenti di questo casinò online con i rappresentanti del paese aggressore e della capitale russa , nonché soggetti sanzionati in Ucraina, sono stati confermati. L'attività veniva gestita sotto la copertura di soggetti sottoposti a indagine da parte dell'Ufficio.
Di conseguenza, il membro del KRAIL è stato informato del sospetto di favoreggiamento dello Stato aggressore ai sensi dell'art. 111-2 del Codice penale dell'Ucraina.
Ricordiamo che il 18 dicembre 2024, i dipendenti dell'Ufficio investigativo dello Stato hanno arrestato il capo della Commissione per la regolamentazione del gioco d'azzardo e delle lotterie Ivan Rudyi su sospetto di favoreggiamento dello Stato aggressore, nonché possesso illegale di stupefacenti in grandi quantità, senza lo scopo di vendita (articolo 111-2 e articolo 309 del codice penale dell'Ucraina).
Si segnala che in precedenza il tribunale aveva accolto la petizione dell'Ufficio investigativo dello Stato e dell'ufficio del Procuratore generale di trasferire più di 2,6 miliardi di grivne all'ARMA, arrestata sui conti di un casinò online associato a rappresentanti dello Stato aggressore.
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