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Le forze dell'ordine hanno denunciato un piano di evasione fiscale del valore di oltre 75 milioni di UAH, che, insieme a due complici, è stato organizzato dai fratelli degli ex deputati traditori Viktor Medvedchuk e Taras Kozak.
Il piano dei fratelli Medvedchuk e Kozak: cosa è noto< /h2>
L'indagine ha stabilito che il piano dei fratelli ex deputati – Sergei Medvedchuk e Bogdan Kozak – ha funzionato per cinque anni, dal 2017 al 2023.
Secondo i dati operativi, Sergey Medvedchuk e Bogdan Kozak, in quanto proprietari effettivi di uno degli impianti di produzione di mattoni nella regione di Leopoli, hanno coinvolto nella frode il manager e il capo contabile dell'impresa.
Ora stanno guardando
Su indicazione dei proprietari, della direzione e di altri funzionari dello stabilimento hanno falsificato i documenti sui volumi dei prodotti fabbricati e parte dei prodotti non contabilizzati sono stati venduti in contanti a persone giuridiche e persone fisiche.
Nei cinque anni in cui il piano è stato in vigore, l'impresa ha nascosto prodotti per un valore di quasi 160 milioni di UAH e il bilancio statale ha perso quasi più di 75 milioni di UAH in tasse.
Questi fondi sono stati trasferiti a Viktor Medvedchuk e Taras Kozak, che li ha utilizzati soprattutto per finanziare l'aggressione armata della Russia contro l'Ucraina.
I fratelli Medvedchuk, Kozak e due dei loro complici sono stati dichiarati sospettati ai sensi della parte 3 dell'art. 212 del Codice Penale dell'Ucraina (evasione fiscale, compensi (pagamenti obbligatori).
Inoltre, le azioni del direttore e del capo contabile sono state ulteriormente qualificate ai sensi della Parte 2 dell'articolo 366 del Codice Penale dell'Ucraina Ucraina (falsificazione ufficiale).
Per il reato, gli imputati rischiano fino a cinque anni di carcere con confisca dei beni.
Sergei Medvedchuk e Bogdan Kozak, che, come i loro fratelli, si nascondono all'estero, devono essere inseriti nella lista dei ricercati nazionali e internazionali.< /p>
Si sta risolvendo anche la questione del sequestro delle proprietà degli imputati e dei loro parenti stretti.
L'indagine continua , si stanno accertando altri fatti di attività illegali.
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