In Ucraina, dal 1 ottobre, ci sono limiti sui trasferimenti da carta a carta per un importo di 150mila UAH al mese. Queste restrizioni sono state introdotte per combattere le transazioni finanziarie ombra che causano miliardi di perdite al bilancio del paese.

Il capo della NBU Andriy Pyshny ne ha parlato in un'intervista con Interfax-Ucraina.

La necessità per un limite ai trasferimenti da una carta all'altra

In Ucraina, nell'ultimo anno, la quota delle transazioni non in contanti tramite carte di pagamento è stata pari al 65% dell'importo totale di tutte le transazioni con carte di pagamento. Si tratta del 4% in più rispetto a prima dell'inizio di una guerra su vasta scala.

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Pertanto, era necessario rafforzare il monitoraggio finanziario, che aiuterebbe a ridurre la quantità di turnover ombra in questa crescita.

“Perché analiticamente arriviamo alla conclusione che il volume delle operazioni drop che servono ai programmi di evasione fiscale può raggiungere centinaia di miliardi di grivna”, ha affermato Pyshny.

Di conseguenza, il bilancio perde decine di miliardi di grivna. In un momento in cui l'Ucraina ha bisogno di fondi aggiuntivi per la spesa per la difesa, la questione diventa ancora più rilevante.

Pyshny ha sottolineato che l'introduzione di limiti alle transazioni P2P è un passo importante nella lotta contro l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. ottenuti con mezzi criminali e finanziamento del terrorismo.

Ha aggiunto che in questo modo la NBU complica le possibilità di condurre transazioni finanziarie illegali.

– Rimuoviamo in modo significativo il rumore di sospetti casuali e non sistematici transazioni al fine di vedere più chiaramente segnali e modelli di attività illegali, ha aggiunto il capo della NBU.

Andrey Pyshny ha affermato che l'autorità di regolamentazione continuerà a rispettare la sua posizione sul rispetto dei requisiti legali da parte del mercato finanziario partecipanti.

Inoltre, la Banca nazionale continuerà a lavorare per prevenire la legalizzazione dei redditi illegali e combattere le attività non autorizzate sul mercato.

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