I paesi del Gruppo dei Sette (G7) e l'Unione Europea stanno esplorando la possibilità di inasprire le misure di contrasto contro le banche che aiutano Mosca a eludere le sanzioni.

Come scrive Bloomberg, citando le sue fonti , alcuni alleati stanno prendendo in considerazione misure dirette contro i finanziatori di paesi terzi che utilizzano il sistema di messaggistica finanziaria simile a SWIFT della Banca di Russia per aggirare le restrizioni commerciali.

Elusione delle sanzioni russe

Le discussioni anticipano la riunione del G7 che si terrà in Italia il mese prossimo, in cui i capi di governo concorderanno una serie di misure per attuare meglio le sanzioni imposte alla Russia per la guerra contro l'Ucraina.

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The Il G7 ha da tempo considerato prioritario l'obiettivo di impedire alla Russia di ottenere le tecnologie chiave utilizzate negli armamenti o necessarie per la loro produzione. Tuttavia, Mosca riesce ad aggirare molte di queste restrizioni importando merci proibite attraverso paesi terzi come Cina, Turchia, Emirati Arabi Uniti e stati dell'Asia centrale, spesso attraverso reti di intermediari in molteplici giurisdizioni.

I funzionari hanno recentemente concentrato la loro attenzione sulle banche che avrebbero facilitato alcune di queste transazioni, avvertendole di nuove sanzioni. Ciò ha spinto diversi istituti di credito a inasprire le restrizioni e ha portato a un apparente calo delle importazioni russe, hanno affermato fonti di Bloomberg.

Gli Stati Uniti e i loro alleati sono “aperti alle sanzioni” contro qualsiasi azienda o individuo che aiuti la Russia ad ottenere l'accesso a componenti che potrebbero essere utilizzati per produrre armi, ha affermato in precedenza il vice segretario al Tesoro americano Wally Adeyemo.

Nuove sanzioni UE

Come parte del nuovo round di sanzioni, la Commissione europea ha proposto restrizioni per gli istituti di credito che utilizzano il sistema di messaggistica finanziaria della banca centrale russa, noto come SPFS, per eludere le sanzioni. Come SWIFT, funge da rete di messaggistica sicura per facilitare i pagamenti interbancari.

L’anno scorso l’utilizzo del sistema è quasi triplicato rispetto al 2022, scrive Bloomberg. Ora è utilizzato da più di 150 banche straniere in 20 paesi, tra cui Cina, Bielorussia, Armenia, Tagikistan e Kazakistan, ha detto uno degli interlocutori.

L'UE intende concordare un pacchetto di misure prima della Vertice del G7, ma diversi Stati membri dell'UE si sono espressi contro un divieto totale dell'SPFS a causa del timore che tale mossa possa influenzare le transazioni legittime e danneggiare le relazioni con i paesi terzi, ha detto la fonte.

Altre misure in discussione — proposte per elencare le banche di paesi terzi che aiutano la Russia a eludere le sanzioni, rafforzare i requisiti legali per le aziende per migliorare i controlli sulle loro filiali e catene di fornitura ed elencare più persone fisiche ed giuridiche nei paesi terzi.

Fonti dell'agenzia hanno aggiunto che le restrizioni specifiche che potrebbero emergere dal vertice del G7 sono ancora in discussione e gli alleati potrebbero adottare misure diverse.

Tuttavia, i colloqui sottolineano la crescente attenzione del G7 sul ruolo del settore finanziario nella capacità della Russia di eludere le sanzioni e acquisire tecnologie militari critiche, osserva Bloomberg.

La Russia si disconnette da Swift

Dopo un'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel 2022, diverse grandi banche russe furono disconnesse da SWIFT — un sistema di pagamento internazionale utilizzato dalle istituzioni finanziarie di tutto il mondo per trasmettere istruzioni che consentono decine di milioni di transazioni interbancarie al giorno. Il divieto ha costretto Mosca a trasferire le attività all'SPFS, creato nel 2014 dopo l'annessione illegale della Crimea.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno anche intensificato gli avvertimenti al settore finanziario sulla necessità di controlli più rigorosi rispettare le sanzioni e frenare ogni tentativo di eluderle, altrimenti dovranno affrontare multe.

Inoltre, i leader del G7 sperano di raggiungere un accordo politico a giugno su come utilizzare i profitti derivanti dai beni russi congelati per aiutare l'Ucraina.