Il tribunale distrettuale Shevchenkivskyi di Kiev ha disposto una confisca speciale dei beni della società di casinò online PIN-UP, riscuotendo la cifra record di 2,6 miliardi di grivne a favore dello Stato per aver aiutato la Federazione Russa.
Lo ha riferito l'ufficio stampa dell'Ufficio investigativo dello Stato.
Il casinò online PIN-UP ha radici russe
Secondo l'indagine, la società aveva legami documentati con rappresentanti della Federazione Russa e con entità sanzionate.
Ora sto guardando
Il casinò online ha organizzato flussi finanziari a favore del bilancio russo e a sostegno dell'aggressione armata contro l'Ucraina.
Le persone legate al casinò svolgevano attività commerciali sul territorio della cosiddetta LPR, riempiendo il bilancio del nemico.
La persona che controllava le operazioni del casinò ha finanziato i veterani dell'operazione militare speciale russa dopo il 24 febbraio 2022.
Gli esperti hanno confermato che l'uso dei servizi di questo casinò ha danneggiato la capacità di combattimento delle Forze di difesa ucraine.
Si tratta di un casinò online che continua a operare sul territorio della Russia e sulle risorse Internet russe.
Secondo l'ufficio investigativo statale, il direttore del casinò online è stato condannato a cinque anni di reclusione, con possibilità di scontare la pena in libertà vigilata per tre anni.
È stato riconosciuto colpevole di diversi capi d'imputazione:
- svolgimento di attività economiche in cooperazione con uno Stato aggressore (Parte 4 dell'articolo 111-1 del Codice penale dell'Ucraina),
- partecipazione a un'organizzazione criminale (Parte 3 dell'articolo 255 del codice penale dell'Ucraina),
- evasione intenzionale delle imposte su scala particolarmente ampia (parte 3 dell'articolo 212 del codice penale dell'Ucraina),
- legalizzazione di beni ottenuti con mezzi criminali (Parte 3 dell'articolo 209 del Codice penale dell'Ucraina),
- falsificazione di documenti ufficiali (Parte 1 dell'articolo 366 del codice penale dell'Ucraina).
Nell'ambito del caso, il presidente e un membro della commissione per la regolamentazione del gioco d'azzardo e delle lotterie sono stati informati anche di sospetti di favoreggiamento dell'aggressore e possesso illegale di droga.
Inoltre, sono stati segnalati sospetti anche ai proprietari dei casinò online.
Ricordiamo che il direttore del casinò online PIN-UP è stato informato del sospetto il 10 gennaio 2025.
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