Funzionari ucraini sono stati coinvolti in uno scandalo globale sul riciclaggio di denaro attraverso l'acquisto di immobili di lusso a Dubai

Due doganieri ucraini hanno investito milioni di dollari in immobili di lusso negli Emirati Arabi Uniti e hanno nascosto i proventi per evitare il pagamento, secondo un set di dati trapelato da i proprietari di immobili di lusso a Dubai ottenuti dal Washington Center for Defense Studies (C4ADS) tassano in Ucraina.

Radio Liberty scrive di questo.

La lussuosa città di Dubai negli Emirati Arabi Uniti, considerata un “rifugio sicuro per il denaro sporco” perché è possibile acquistare lì appartamenti senza ulteriori spiegazioni sull'origine del denaro, si è trovata al centro di uno scandalo globale . A suscitare scalpore sono stati i risultati dell'indagine giornalistica Dubai Unlocked, condotta dalla pubblicazione finanziaria norvegese E24, dal progetto OCCRP per indagare sulla corruzione e la criminalità organizzata e da oltre 70 media di tutto il mondo, tra cui giornalisti di Radio Liberty.

“Eroi “La parte ucraina di questa indagine comprendeva una serie di ex e attuali funzionari, in particolare l'ex vicepresidente del servizio doganale statale Ruslan Cherkassky e l'ispettore fiscale statale della regione di Lviv Andrey Konanets .

“Simbolo di corruzione alla dogana”

I giornalisti hanno notato che Ruslan Cherkassky è definito “uno dei simboli della corruzione” dei costumi ucraini. Ha lavorato nel servizio dall'inizio degli anni '90 fino al 2023, salendo di grado fino alla posizione di vicecapo della dogana, e di fatto lo ha guidato. Come in un romanzo classico, la brillante ascesa del funzionario si è conclusa con una caduta epica: Cherkassky è stato licenziato per scandalo dopo essersi rifiutato di dimettersi dalla sua posizione di sua spontanea volontà in mezzo a denunce di corruzione.

“Ruslan Cherkasky ha detto: “Non scriverò una dichiarazione. Licenziami.” E noi, come Ministero delle Finanze, abbiamo avviato un'indagine. E come risultato di questa indagine, Cherkassky è stato licenziato”, ha detto l'allora Ministro delle Finanze ucraino Sergei Marchenko.

Per quanto riguarda la proprietà di Ruslan Cherkassky, nelle sue dichiarazioni è stato indicato che possedeva due appartamenti negli Emirati Arabi Uniti. Ne ha acquistato uno nel 2008 insieme all'uomo d'affari Vitaly Kiro, imputato in un altro scandalo con contrassegni di accisa falsi presso la fabbrica di tabacco United Tobacco a Zheltye Vody. Cherkassky ha investito 162mila dollari nel settore immobiliare e, dopo aver lasciato l'incarico nel giugno 2023, ha venduto la sua quota a un comproprietario.

Cherkassky ha venduto il suo secondo appartamento all'inizio del 2021 per 224mila dollari. Nel corso degli anni di proprietà immobiliare, l'affitto di questi appartamenti ha portato un reddito totale di quasi 200mila dollari, ma per qualche motivo Cherkassky non li ha dichiarati.

Inoltre, secondo i dati delle transazioni del registro di Dubai, Cherkassky e Kiro nel 2009-2010 hanno investito 24 milioni di dollari in appartamenti con una superficie totale di 1.298 metri quadrati nell'ambizioso progetto della torre Pentominium e in un enorme spazio per uffici nel complesso Dubai Pearl. . Tuttavia, entrambi i progetti sono attualmente incompiuti. Inoltre, non ci sono informazioni su questi investimenti nelle dichiarazioni dell'ex doganiere.

I giornalisti non sono riusciti a contattare Ruslan Cherkassky per ottenere un commento sulla sua proprietà a Dubai.

Come va la vita della famiglia di Cherkassky è migliorata

Dopo il licenziamento di Cherkassky, la NABU ha avviato due procedimenti – sull’arricchimento illegale e sul riciclaggio di denaro. Entrambi presentano Cherkassky insieme ai suoi più stretti collaboratori e alla sua convivente Maria Trifonova.

“Ha portato soldi all'estero in contanti. E ha fornito documenti che sono molto… dubbi”, ha detto Oleg, giornalista di Slovo i Pubblicazione Delo.

Secondo gli investigatori, nel 2022, Trifonova ha portato all'estero 1.645 milioni di euro, una cifra che supera notevolmente il patrimonio monetario totale della famiglia. Inoltre, in tribunale Trifonova ha dato una dubbia spiegazione sull'origine del denaro. Secondo lei, circa 500mila di questo importo sono redditi d'impresa per quattro anni, e il resto è un prestito che ha contratto nel 2016 e che al momento dell'esame del caso non era ancora stato rimborsato.

< p>I giornalisti hanno notato che la situazione finanziaria di Trifonova è migliorata significativamente dopo che è apparsa nelle dichiarazioni di Cherkassky come moglie di diritto comune:

La madre di Maria, Taisiya Storozhuk, si è rifiutata di parlare ai giornalisti delle proprietà della sua famiglia. E la stessa Maria Trifonova ha dichiarato che poteva parlare alla stampa solo sul tema della sua attività professionale: la medicina estetica.

Va notato che Maria Trifonova ha fondato la clinica cosmetologica “Trifonova MD” nel 2020, gestisce social network, tiene conferenze e ospita un talk show sui segreti di bellezza, terapia anti-età, medicina estetica e cosmetologia.

In numerose foto e video dai suoi social network, la moglie di diritto comune di Ruslan Cherkassky si sfoggia con gioielli preziosi, abiti firmati e accessori. I suoi marchi preferiti includono Cartier, Chanel e Ferragamo. In uno dei video, i giornalisti hanno notato un orologio sulla mano di Trifonova che ricordava molto un Rolex Rainbow d'oro con zaffiri del valore di oltre 30mila dollari.

La proprietà negli Emirati è “un malinteso”

Investire i propri “profitti inaspettati” nel settore immobiliare negli Emirati Arabi Uniti è ovviamente diventata una tendenza di moda tra i doganieri ucraini. Secondo una fuga di dati di Dubai, nel 2010, l'ispettore doganale statale Andrei Konanets è diventato proprietario di appartamenti nel complesso Lakeside.

Secondo la dichiarazione dell'anno scorso, Konanets ricopre la carica di ispettore capo statale del dipartimento di sdoganamento n. 2 della dogana di Smolnitsa nella regione di Lviv. In precedenza ha ricoperto incarichi simili presso le dogane “Yavorov” e “Krakovets”.

Rispetto a Cherkasy, la proprietà di Konanets è molto più modesta: 34 mq del valore di 175mila dollari. Forse è per questo che il funzionario non ha ritenuto necessario o si è “dimenticato” di dichiarare la proprietà immobiliare a Dubai e il reddito di 36mila dollari ricavato dalla sua locazione.

Alla domanda dei giornalisti sulla proprietà nella Emirati Arabi Uniti, Andrei Konanets ha risposto che “questo malinteso” e non ha proprietà immobiliari a Dubai. Konanets ha rifiutato ulteriori comunicazioni con i giornalisti.

Ricordiamo che l'ex membro ucraino del partito bandito Nestor Shufrich, sospettato di tradimento, ha nascosto i suoi beni e la sua famiglia all'estero. Un'indagine giornalistica ha scoperto che una serie di beni in cui era coinvolto il politico sono diventati proprietà di società straniere.

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