L'attuale proprietario di un grande gruppo finanziario e industriale, Igor Kolomoisky, era sospettato di aver commesso dei crimini.

Il sospetto è stato annunciato in base a due articoli del codice penale ucraino:

Arte. 190 (frode);

art. 209 (legalizzazione (riciclaggio) di proprietà ottenute con mezzi criminali).

È stato stabilito che nel periodo 2013-2020 Igor Kolomoisky ha legalizzato più di mezzo miliardo di grivnie trasferendole all'estero, utilizzando l'infrastruttura delle banche controllate istituzioni.

Proseguono le indagini preliminari sulla leadership procedurale della Procura generale.