L'attuale proprietario di un grande gruppo finanziario e industriale, Igor Kolomoisky, era sospettato di aver commesso dei crimini.
Il sospetto è stato annunciato in base a due articoli del codice penale ucraino:
Arte. 190 (frode);
art. 209 (legalizzazione (riciclaggio) di proprietà ottenute con mezzi criminali).
È stato stabilito che nel periodo 2013-2020 Igor Kolomoisky ha legalizzato più di mezzo miliardo di grivnie trasferendole all'estero, utilizzando l'infrastruttura delle banche controllate istituzioni.
Proseguono le indagini preliminari sulla leadership procedurale della Procura generale.
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