L'oligarca ucraino Igor Kolomoisky è stato informato di un nuovo sospetto per il sequestro illegale di 5,8 miliardi di UAH nel periodo 2013-2014.

Secondo il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, l'Ufficio di Sicurezza Economica e l'Ufficio di il procuratore generale, Kolomoisky creò un gruppo composto da dipendenti della banca, di cui era fondatore e azionista.

Durante il 2013-2014, i membri di questo gruppo avrebbero permesso a Kolomoisky di effettuare sistematici contributi fittizi in contanti a alla cassa della banca, anche se in realtà la banca non ha ricevuto alcun contributo.

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Quindi questi “contributi” furono accreditati sul conto personale di Kolomoisky, diventando veri e propri fondi non monetari. Secondo gli investigatori, grazie a ciò l'oligarca ha ricevuto 5,8 miliardi di UAH, che allora equivalevano a più di 700 milioni di dollari.

Kolomoisky ha utilizzato questi fondi per attività commerciali al fine di legalizzare i beni virtuali. In particolare. concedeva prestiti, li utilizzava per pagare i prestiti delle imprese sotto il suo controllo, li trasferiva all'estero, li incassava e li ritirava presso gli sportelli bancari.

< p id ="caption-attachment-5042388" class="wp-caption-text">Foto: SBU

Secondo la SBU, è stato informato di ulteriori sospetti ai sensi dei seguenti articoli del codice penale ucraino:

• h. 3 cucchiai. 27, parte 3 art. 28, parte 2 art. 200 (Atti illeciti con documenti di trasferimento, carte di pagamento e altri mezzi di accesso ai conti bancari, moneta elettronica, apparecchiature per la loro produzione);
• cap. 3 cucchiai. 27, parte 5, art. 191 (Acquisizione di beni altrui da parte di un funzionario che abusa della sua carica, commessa da un gruppo organizzato, su scala particolarmente ampia);
• ch. 3 cucchiai. 27, parte 3 art. 209 (Legalizzazione dei proventi di reato).

Si stanno ora adottando le azioni necessarie per accertare tutte le circostanze delle attività illegali e consegnare i responsabili alla giustizia. Le indagini preliminari continuano.