Lunedì 25 settembre la Corte d'appello di Kiev ha lasciato in custodia l'imprenditore Igor Kolomoisky.

I giudici hanno respinto il ricorso degli avvocati contro l'arresto e confermato la decisione del tribunale di prima istanza su una misura preventiva misura sotto forma di detenzione con alternativa alla cauzione per un importo di 509,6 milioni di UAH.

Inoltre, la corte d'appello ha rifiutato di rilasciare Kolomoisky su cauzione.

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Dopo l'incontro, l'avvocato dell'uomo d'affari, Alexander Lysak, ha dichiarato ai media che non intendono pagare la cauzione anche dopo la decisione della corte d'appello, poiché “non vedono alcun reato penale nelle azioni dell'imputato”.

Di cosa è sospettato Igor Kolomoisky

Il 2 settembre la SBU ha riferito che Igor Kolomoisky era sospettato in base a due articoli della Codice penale dell'Ucraina:

• Art. 190 (frode);
• Art. 209 (legalizzazione/riciclaggio di beni ottenuti con mezzi criminosi).

Secondo gli investigatori, nel periodo 2013-2020, l’uomo d’affari ha legalizzato più di mezzo miliardo di grivna prelevando fondi all’estero, “utilizzando l’infrastruttura degli istituti bancari controllati” (che significa banca privata).

Allo stesso tempo, il tribunale distrettuale Shevchenkovsky di Kiev ha mandato in custodia Kolomoisky per due mesi con la possibilità di pagare una cauzione per un importo di oltre 500 milioni di UAH. All'uomo d'affari è stato ordinato di consegnare tutti i documenti e di non comunicare con i testimoni.

Il 7 settembre gli investigatori della NABU hanno segnalato il sospetto che Kolomoisky avesse sottratto più di 9,2 miliardi di UAH dei fondi di PrivatBank come suo beneficiario effettivo finale. Oltre a lui, erano sospettate altre cinque persone: ex impiegati di banca. I beni di Kolomoisky sono stati sequestrati per un periodo di 48 ore.

Il 15 settembre il tribunale distrettuale Shevchenkovsky di Kiev ha rieletto una misura cautelare per l'imprenditore in caso di appropriazione indebita di 5,8 miliardi di UAH. L'importo della cauzione è stato aumentato a oltre 3,8 miliardi di UAH.

Oggi è stato esaminato il ricorso contro la decisione del tribunale di primo grado. Secondo gli avvocati, il ricorso per modificare la misura preventiva sarà esaminato all'inizio di ottobre.