La Corte d'appello di Kiev non ha accolto la denuncia degli avvocati dell'imprenditore Igor Kolomoisky riguardo alla cancellazione della cauzione di 3,9 miliardi di UAH.

Ricordiamo che Kolomoisky è sospettato di tre capi d'imputazione: frode, riciclaggio di denaro e appropriazione indebita dei fondi della PrivatBank.

Come riferisce un corrispondente pubblico dall'aula del tribunale, all'inizio dell'udienza gli avvocati dell'imprenditore hanno chiesto che il cliente fosse ammesso vicino agli avvocati e non in una scatola di vetro. Il tribunale ha accolto la richiesta.

Ora guardo

Il giudice ha affermato che la cittadinanza di Igor Kolomoisky è stata revocata il 17 luglio 2022, al che l'uomo d'affari ha risposto che il servizio di migrazione non lo aveva informato di ciò. Ma ha ammesso di avere passaporti di Cipro e Israele.

A loro volta, i pubblici ministeri hanno riferito che Kolomoisky, oltre a un passaporto interno come cittadino israeliano, ne ha anche uno straniero. Ciò è dimostrato dai documenti dell'ambasciata israeliana in Ucraina.

A questo proposito, se il tribunale ammorbidisce le misure preventive di Kolomoisky, che non includono la detenzione, c'è il rischio che si nasconda dalle indagini a Cipro e in Israele .

– Se l’accusa presenta una richiesta di assistenza legale internazionale ai paesi indicati per l’estradizione di Igor Valerievich, allora la Convenzione europea di assistenza in materia penale contiene una clausola riguardante la Repubblica di Cipro, in cui si stabilisce che il governo della Repubblica di Cipro si riserva il diritto di rifiutare il trasferimento dei suoi cittadini. Esiste il rischio reale che Igor Valerievich, mentre si trova nel territorio di questo paese, non venga affatto estradato per un procedimento penale sul territorio dell'Ucraina, ha sottolineato il pubblico ministero.

Nonostante ciò, gli avvocati dell'uomo d'affari insistono sul fatto che Kolomoiskyj non intende nascondere, influenzare testimoni o interferire con le indagini.

– Dal 2015 è in Ucraina e non è andato da nessuna parte, ha forti legami sociali, sua moglie è vicina e ha una posizione civica attiva nell’aiutare le nostre forze armate. Pertanto, dire che una persona interferirà o in qualche modo convincerà le indagini dalla sua parte, a mio avviso, è inappropriato. Siamo interessati a non ostacolare, facilitare, apparire”, ha detto l'avvocato di Kolomoisky, Alexander Lysak.

La detenzione di Kolomoisky

Il 2 settembre, la SBU ha riferito che Igor Kolomoisky era sospettato di essere sospettato di due articoli del codice penale. Successivamente è stato informato del sospetto in un altro articolo.

Secondo gli investigatori, nel periodo 2013-2020, l'uomo d'affari ha legalizzato più di mezzo miliardo di grivna prelevando fondi all'estero, “utilizzando l'infrastruttura degli istituti bancari controllati” (cioè Privatbank).

Allo stesso tempo, Il tribunale distrettuale Shevchenkovsky di Kiev ha mandato in custodia Kolomoisky per due mesi con la possibilità di effettuare un deposito di oltre 500 milioni di UAH. All'uomo d'affari è stato ordinato di consegnare tutti i documenti e di non comunicare con i testimoni.

Il 7 settembre gli investigatori della NABU hanno segnalato il sospetto che Kolomoisky avesse sottratto più di 9,2 miliardi di UAH dei fondi di PrivatBank come suo beneficiario effettivo finale. Oltre a lui, erano sospettate altre cinque persone: ex impiegati di banca. I beni di Kolomoisky sono stati sequestrati per un periodo di 48 ore.

Successivamente, Kolomoisky è stato informato di un nuovo sospetto per il sequestro illegale di 5,8 miliardi di UAH nel periodo 2013-2014.

15 settembre Il tribunale distrettuale Shevchenkovsky di Kiev ha rieletto la misura cautelare per un uomo d'affari in caso di appropriazione indebita di 5,8 miliardi di UAH. L'importo della cauzione è stato aumentato a oltre 3,8 miliardi di UAH.

Il 25 settembre, la Corte d'appello di Kiev ha esteso la misura preventiva per l'imprenditore Igor Kolomoisky sotto forma di detenzione.

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