La Polizia nazionale ha scoperto un piano illegale tramite il quale un uomo d'affari ucraino e i suoi complici hanno aiutato un imprenditore russo a eludere le sanzioni del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale.
Stiamo parlando di imprese che estraevano e lavoravano minerali nelle regioni di Kiev e Zhytomyr. Il valore totale di queste attività ammonta a circa 1 miliardo di grivne. L'operazione speciale è stata denominata Granit.
Lo ha riferito l'ufficio stampa della Polizia nazionale ucraina.
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Un uomo d'affari ucraino ha aiutato la Russia ad aggirare le sanzioni
Dopo l'inizio dell'invasione russa su vasta scala, uno degli uomini d'affari russi che possedeva beni in Ucraina trasferì i diritti aziendali a una persona di fiducia con passaporto straniero.
“Tali manipolazioni gli hanno permesso di evitare un colpo diretto delle sanzioni, sebbene il controllo effettivo sulla produzione sia rimasto nelle sue mani”, ha riferito la polizia.
Dopo l'introduzione di sanzioni da parte del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale e la sospensione dei permessi speciali per l'utilizzo del sottosuolo, i beni hanno iniziato a essere nuovamente intestati a persone fittizie attraverso diverse società fittizie. Di conseguenza, un imprenditore ucraino ne ha acquisito il controllo, trasformandosi in una copertura per l'attività sanzionata.
Per rendere le cose più legali, le parti hanno firmato un cosiddetto memorandum sul trasferimento di alcuni diritti alle società nel settembre 2023. Sulla carta, sembrava una partnership, ma in realtà era un modo per mantenere il controllo russo sulle risorse ucraine.
— Parallelamente, è stata creata una chiara struttura organizzativa, che includeva amministratori di imprese commerciali, avvocati e altre persone coinvolte. I complici fornivano supporto legale, erano responsabili della creazione e dell'acquisizione di società fittizie, nominavano persone controllate in posizioni chiave e monitoravano i flussi finanziari e documentali, — ha riferito la Polizia Nazionale.
Le parti comunicavano tramite dispositivi speciali non registrati dagli operatori di telefonia mobile. Le decisioni principali venivano prese nell'ufficio di Kiev dell'uomo d'affari ucraino: è stato lì, secondo la polizia, che sono stati concordati tutti i passaggi, firmati i contratti e gestita l'intera operazione.
Le forze dell'ordine hanno impiegato otto mesi per raccogliere prove. Di conseguenza, sono riuscite a sequestrare i beni delle imprese di estrazione del sottosuolo del gruppo di società sanzionato: si tratta di oltre 130 unità tra attrezzature speciali, terreni, immobili e permessi per l'utilizzo del sottosuolo. Il tutto è stato trasferito alla direzione dell'ARMA.
Sono state dichiarate 19 le persone sospettate. Tra loro ci sono due imprenditori (uno ucraino e uno russo), dirigenti d'azienda, commercialisti e notai.
L'uomo d'affari ucraino è stato arrestato e posto in custodia cautelare. Ora si sta valutando quale misura restrittiva adottare per gli altri coinvolti nel caso.
Tutti gli imputati sono sospettati dei seguenti reati:
- Parte 3 dell'articolo 209 (Legalizzazione (riciclaggio) di beni ottenuti con mezzi criminali, commesso da un gruppo organizzato di persone su scala particolarmente ampia);
- Parte 3 dell'articolo 362 (Azioni non autorizzate con informazioni trattate in sistemi automatizzati, commesse da una persona che ha il diritto di accedervi in base al previo accordo con un gruppo di persone);
- Parte 2 dell'articolo 28, Parte 2 dell'articolo 366 (Falso in un documento ufficiale commesso da un gruppo di persone, che comporta gravi conseguenze).
Gli imputati rischiano fino a 12 anni di reclusione con confisca dei beni.
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