Le forze dell'ordine ucraine, insieme ai loro colleghi moldavi, hanno smascherato un gruppo criminale i cui membri hanno ingannato il personale militare ucraino, i membri delle loro famiglie e i volontari con il pretesto di vendere auto e droni immaginari per gli ucraini Forze armate.
Lo riferisce la stampa -servizio della Procura generale dell'Ucraina e della Polizia nazionale.
In Moldavia e Ucraina è stato smascherato un gruppo di truffatori. hanno ingannato militari e volontari
Secondo l'indagine, i residenti della regione di Odessa – membri di due famiglie – hanno organizzato un piano per sequestrare fondi che, dopo l'inizio dell'invasione su vasta scala, si sono trasferiti in Moldavia.
Ora guarda
Persone di età compresa tra 17 e 46 anni sono state coinvolte nella commissione di crimini.
I criminali hanno operato sul territorio della Moldavia e dell'Ucraina nel periodo 2023-2024.
Per pubblicare annunci per la vendita di automobili e droni dall'estero per le esigenze delle Forze Armate ucraine, i criminali hanno utilizzato numeri di telefono di Operatori ucraini.
Gli imputati hanno pubblicato falsi annunci sulle piattaforme online OLX, Bon.Ua, Avto-Ria.
In questi annunci gli acquirenti sono stati invitati a versare immediatamente un anticipo a un conto bancario. Tuttavia, dopo aver ricevuto i fondi, i venditori non si sono contattati.
Gli imputati hanno prelevato fondi dagli sportelli bancomat della Repubblica di Moldavia o li hanno utilizzati per pagamenti online. I truffatori hanno investito il ricavato in automobili costose e oggetti d'oro.
Quanti truffatori sono stati identificati e quale punizione rischiano
Ad oggi sono stati identificati 67 episodi di frode. L'importo stimato delle perdite è di 46 milioni di UAH. Il numero finale delle persone ingannate dal gruppo criminale è ancora in fase di determinazione.
Attualmente sono stati identificati almeno 27 membri del gruppo criminale. Tuttavia, la maggior parte di essi si trova in Moldavia. Continuano i lavori per trattenerli.
Sul territorio della Moldavia, le forze dell'ordine hanno condotto 23 perquisizioni e sequestrato circa 61mila dollari, 20 auto di lusso, 5 kg di oro, telefoni, carte bancarie e documenti grezzi.< /p>
In Ucraina sono state effettuate 13 perquisizioni, durante le quali sono stati sequestrati tre automobili, telefoni cellulari, carte bancarie e documenti di prelievo.
Otto aggressori sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione speciale internazionale sul il territorio della Repubblica di Moldova.
I sospettati e il loro complice sono stati dichiarati ai sensi della parte 6 dell'art. 190 del codice penale della Repubblica di Moldova. Con decisione del tribunale, i detenuti sono stati presi in custodia. Le indagini preliminari continuano.
Le forze dell'ordine ucraine stanno indagando su un procedimento penale ai sensi della parte 4 dell'art. 190 (Frode), art. 209 (Legalizzazione (riciclaggio) di beni ottenuti con mezzi criminali) del codice penale dell'Ucraina. Rischiano fino a 12 anni di carcere.
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