NABU e SAPO hanno denunciato un gruppo organizzato guidato da un ex consigliere dell'Ufficio del Presidente, che ha sequestrato 94,8 milioni di UAH dall'acquisto di trasformatori per Ukrzaliznytsia a prezzi gonfiati.

Cosa si sa del gruppo criminale di Ukrzaliznytsia

Secondo l'indagine, il gruppo criminale è stato creato nel 2021 con l'obiettivo di controllare i fondi di Ukrzaliznytsia.

Da giugno a dicembre 2022 , l'organizzatore del gruppo, attraverso funzionari controllati dall'Ukrzaliznytsia, ha assicurato l'elezione di una società predeterminata come fornitore di trasformatori di potenza a costi gonfiati.

Ora stanno cercando

È stato con il suo aiuto che, in sulla base della lettera Sulle minacce alla sicurezza dello Stato sono state respinte offerte significativamente più vantaggiose di altri partecipanti all'appalto.

Il cosiddetto vincitore La gara si è rivelata essere una società controllata da un cittadino bielorusso che ha legami con la Federazione Russa.

E questo “vincitore” hanno acquistato trasformatori tramite una società di installazione controllata registrata in Bulgaria da un produttore parzialmente di proprietà di persone giuridiche russe e sono stati rivenduti a Ukrzaliznytsia al doppio del prezzo.

Come risultato dell'attuazione di un piano criminale innel periodo 2022-2024 UZ ha subito perdite per 94,8 milioni di UAH.

Grazie all'azione di investigatori e pubblici ministeri, il tribunale ha sequestrato 53 milioni di UAH sui conti bancari della società fornitrice .

Il leader di un gruppo criminale , co-organizzatore e due dei suoi partecipanti sono stati arrestati.