< p>In Ucraina il sospetto è stato segnalato all'ex capo della filiale di capitale della Privatbank. Il funzionario faceva parte del gruppo creato dall'oligarca Igor Kolomoisky per appropriarsi indebitamente di 5,8 miliardi di UAH.

Secondo i materiali del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina e dell'Ufficio per la Sicurezza Economica, nel periodo dal 2013 al 2014, Kolomoisky ha creato un gruppo composto da dipendenti della banca, di cui era fondatore e azionista.

Durante questo periodo hanno permesso a Kolomoisky di effettuare sistematicamente depositi fittizi di contanti alla cassa della banca, sebbene in realtà l'istituto finanziario non abbia ricevuto alcun deposito. Grazie a questo schema, è riuscito a guadagnare 5,8 miliardi di UAH, che all'epoca equivalevano a più di 700 milioni di dollari.

Guarda ora

Quindi questi pseudo-contributi furono accreditati sul conto personale di Kolomoisky e diventarono veri e propri fondi non in contanti. Con loro ha pagato nella sua attività imprenditoriale per legalizzare beni virtuali.

In particolare, li ha dati in prestito e li ha utilizzati per pagare i prestiti delle imprese sotto il suo controllo, li ha portati all'estero, li ha incassati ritirarli presso gli sportelli bancari. L'ex direttore della filiale della Privatbank è stato informato del sospetto ai sensi dei seguenti articoli del codice penale:

• ch. 2 cucchiai. 27, parte 3 art. 28, parte 2 art. 200 (Atti illeciti con documenti di trasferimento, carte di pagamento e altri mezzi di accesso ai conti bancari, moneta elettronica, apparecchiature per la loro produzione);
• cap. 2 cucchiai. 27, parte 5, art. 191 (Acquisizione di beni altrui da parte di un funzionario che abusa della sua carica, commessa da un gruppo organizzato, su scala particolarmente ampia);
• ch. 2 cucchiai. 27, parte 3 art. 209 (Legalizzazione dei proventi di reato).

Attualmente l'ex capo della filiale della Privatbank è stato scelto come misura preventiva sotto forma di detenzione. Le indagini preliminari sono attualmente in corso.