Il servizio di controspionaggio dell'SBU ha raccolto una vasta base di prove contro i funzionari dell'impresa Dokument, che hanno organizzato l'appropriazione indebita di fondi di bilancio durante una guerra su vasta scala.
I funzionari del documento dell'impresa statale hanno rubato milioni di stipendi
Secondo l'SBU, nel periodo 2022-2023, un gruppo di otto persone, tra cui ex e attuali dipendenti dell'Ente per le Imprese Statali, è riuscito a ottenere illegalmente oltre 21 milioni di grivne. Tre degli imputati sono rappresentanti del top management dell'azienda.
“Mentre erano in carica dopo l'inizio della guerra su vasta scala, hanno messo in atto un meccanismo criminale per ottenere denaro dai loro subordinati”, si legge nel rapporto.
L'essenza del piano era quella di organizzare l'accredito di doppi stipendi ai dipendenti dell'ufficio centrale che venivano inviati in una delle filiali del servizio passaporti operanti in un paese dell'Unione Europea.
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Secondo gli inquirenti, i dipendenti ricevevano uno stipendio ufficialmente in Ucraina e il secondo su conti bancari personali all'estero, per servizi presumibilmente resi e mai effettivamente svolti.
I fondi ottenuti in questo modo sono stati in parte trasferiti agli organizzatori come tangenti. Durante le perquisizioni, le forze dell'ordine hanno trovato documentazione sull'apertura di conti presso banche europee, nonché carte di credito con prove di ricezione di fondi al di fuori dell'Ucraina.
I colpevoli rischiano fino a otto anni di carcere
Sulla base delle prove raccolte, otto imputati sono stati informati del sospetto ai sensi della Parte 4 dell'Articolo 191 del Codice penale ucraino: sequestro di beni mediante abuso di ufficio.
La pena massima prevista dal presente articolo è la reclusione fino a otto anni.
Le indagini proseguono con l'obiettivo di assicurare penalmente tutti i responsabili.
In collaborazione con il Servizio statale per le migrazioni dell'Ucraina e sotto la guida procedurale della Procura distrettuale di Pechersk della città di Kiev, è stata attuata una serie di misure operative.
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