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I dipendenti dell'Ufficio investigativo statale (SBI) e della Polizia nazionale hanno arrestato l'attuale proprietario della Krasnolimanskoe LLC, parte del gruppo di società Ukrdoninvest LLC. Come notato, attraverso la direzione della sua impresa e i funzionari del Ministero dell'Energia e del Servizio fiscale statale dell'Ucraina, ha causato danni allo Stato per oltre 2 miliardi di UAH a causa di frodi nel settore del carbone .

Il nome dell'imprenditore non è stato fornito, ma, come riportano i media ucraini, basandosi sulle loro fonti nelle forze dell'ordine, stiamo parlando di Vitaly Kropachev.

Piano per il carbone da miliardi

Come nota il servizio stampa della SBI, questo miliardario ha preso la proprietà dei beni del figlio dell'ex presidente fuggitivo Alexander Yanukovich e ha ottenuto il controllo effettivo su molte miniere e impianti di lavorazione di proprietà statale nelle regioni orientali.

Ora guardate < p>Si dice che il suddetto miliardario, il suo confidente, il capo dell'impresa e un contabile si siano uniti in un'organizzazione criminale che ha impedito il lavoro e ha portato l'impresa statale VK Krasnolimanskaya alla bancarotta.

La SBR spiega che l'impresa statale dipende dalla Krasnolimanskoye LLC, poiché non ha la capacità di estrarre carbone dai propri giacimenti, che sono inferiori a quelli estratti dalla società.

— L'uomo d'affari ha deciso di approfittare di questa situazione e, attraverso transazioni con benefici fiscali stanziati dalle sue strutture, hanno cercato di portare l'impresa statale alla bancarotta. Secondo lo schema da lui sviluppato, tutti i rimborsi dal bilancio, in particolare grazie all’applicazione dell’aliquota IVA zero, sono stati ricevuti da imprenditori, mentre l’impresa statale ha accumulato artificialmente debito verso lo Stato, — dice il messaggio.

Allo stesso tempo, l'azienda ha utilizzato le attrezzature di un'impresa statale.

Si indica che, nell'ambito del meccanismo illegale sviluppato, la direzione dell'impresa statale non ha adottato alcuna azione volta a risarcire gli imprenditori per i “benefici” ricevuti, ma ha aumentato il debito verso il bilancio, anche attraverso sanzioni e interessi.

Nel frattempo, tutti i pagamenti rilevanti sono stati pagati al proprietario dell'attività commerciale strutture controllate dall'imprenditore.

— Il denaro per un valore di miliardi di grivnie veniva successivamente riciclato attraverso l'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili, — si legge nel rapporto.

L'indagine ha finora documentato quattro episodi di attività illegali di un gruppo criminale.

A sua volta, la polizia aggiunge che ora il debito per i servizi di estrazione del carbone supera i 2,2 miliardi di grivna: 147 milioni di grivna — sui salari dei minatori, il cui organico ammonta a quasi 1,7 mila persone, nonché 1,1 miliardi di grivna per l'elettricità. Inoltre, l'importo delle tasse non pagate dalla società al bilancio statale ammonta a 1,1 miliardi di grivna.

Il sospetto del caso è stato trasferito al proprietario effettivo di Krasnolimanskoye LLC, direttore finanziario, direttore e capo dell'uomo d'affari contabile della Krasnolimanskoye LLC.

< p>Secondo gli articoli, la durata della reclusione può arrivare fino a 13 anni.

Le forze dell'ordine stanno ora preparando una petizione al tribunale per selezionare un preventivo misura per queste persone sotto forma di detenzione senza determinare l'importo della cauzione.

< p>Per riferimento. L'impresa Krasnolimanskoye è stata fondata nel 2003 ed è specializzata nell'estrazione del carbone nella miniera Krasnolimanskaya, nel distretto Pokrovsky della regione di Donetsk.

È interessante notare che nel 2020 il presidente Vladimir Zelenskyj ha ricevuto una denuncia da parte dei dipendenti di imprese dell'industria del carbone sul loro proprietario Vitaly Kropachev. Poi i minatori hanno detto che non erano stati pagati per il quinto mese.