Il 15 gennaio gli agenti dell'SBI si sono recati per perquisire uno dei tribunali distrettuali di Kiev nell'ambito di un'indagine sul caso di appropriazione indebita di proprietà da parte dei proprietari e la direzione della Banca finanziaria e di credito.

Come sapete, il principale imputato nel caso è l'ex deputato popolare e azionista di questa istituzione finanziaria Konstantin Zhevago, sospettato di organizzare un meccanismo per sottrarre 113 milioni di dollari alla Finance and Credit Bank, cosa che ha danneggiato gli interessi dello Stato e dei depositanti.

Secondo l'indagine, < strong>per evitare la responsabilità penale, l'uomo d'affari si è rivolto al giudice del tribunale distrettuale di questa capitale per chiedere aiuto.

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Le perquisizioni sono state effettuate negli uffici del giudice, da dove sono state sequestrate le prove materiali.

L'SBI ha osservato che lo svolgimento delle attività investigative nei locali del tribunale non è in alcun modo correlato all'esercizio delle funzioni ufficiali e alla l'attuazione di procedimenti legali da parte di questo giudice, né intendono esercitare pressioni su di lui.

— Le indagini preliminari vengono svolte sulla base dell'assistenza non promessa in anticipo ai partecipanti a un'organizzazione criminale, commessa da un funzionario utilizzando la sua posizione ufficiale, sulla base di un reato ai sensi della parte 2 dell'art. 256 del codice penale dell'Ucraina, — spiegato all'Ufficio di presidenza.

Cosa si sa del caso Zhevago

Il 17 settembre 2015 la NBU ha dichiarato insolvente la Banca finanziaria e di credito. Al momento della decisione di fallimento, il 97,67% delle azioni della banca apparteneva a Konstantin Zhevago.

Nel settembre 2019, Zhevago è stato notificato con sospetto in contumacia nel caso di appropriazione indebita di 2,5 miliardi di UAH da parte della Banca finanziaria e di credito. E nell'ottobre dello stesso anno fu inserito nella lista dei ricercati.

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A partire da oggi, la proprietà di Zhevago e le persone giuridiche a lui associate sono state sequestrate. Si tratta di azioni delle sue imprese del valore di centinaia di milioni di grivna, diritti societari di società, 26 proprietà immobiliari.

Sono state sequestrate anche le proprietà di altre persone giuridiche associate a Zhevago: 14 complessi immobiliari , 21 parti di complessi immobiliari, 30 locali non residenziali, 10 appartamenti.

Nell'ottobre 2020, beni sequestrati per un valore di oltre 300 milioni di UAH sono stati trasferiti all'Agenzia nazionale per l'identificazione, il rintracciamento e la gestione dei beni (ARMA ).

Nel luglio 2023, l'ex vicepresidente del consiglio di amministrazione di JSC Bank Finance and Credit è stato arrestato a Cipro. Complice di Zhevago nel riciclaggio di denaro.

Zhevago è coinvolto in molti casi. L'ultimo sospetto è stato annunciato nell'agosto 2023. Si tratta di un tentativo di corrompere il presidente e i giudici della Corte suprema dell'Ucraina.