La proprietà è stata riconosciuta come prova materiale nel caso di frode multimilionaria con il grano ucraino. /p>
A Firenze sono stati sequestrati immobili di lusso del valore di decine di milioni di euro, acquistati da un imprenditore di origine russa con i soldi rubati dalla vendita di grano ucraino. L'arresto è stato possibile grazie alla collaborazione di SAPO, NABU e delle autorità competenti della Repubblica italiana.
Lo riferisce la Procura specializzata anticorruzione dell'Ucraina sulla sua pagina sul social network Facebook.
“Su richiesta della Procura specializzata anticorruzione e dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina per l'assistenza legale internazionale, la Guardia di finanza di Firenze (Italia) ha sequestrato la proprietà di un uomo d'affari di origine russa, un rappresentante di un commerciante internazionale di cereali”, si legge nel messaggio.
Secondo la SAPO l'immobile in questione è un castello da 41 milioni di euro a Firenze. La proprietà è stata riconosciuta come prova materiale nel caso di danni superiori a 60 milioni di dollari subiti dalla PJSC State Food and Grain Corporation of Ukraine a seguito delle azioni criminali di un gruppo di persone.
“Nell'ambito delle indagini preliminari, è stato stabilito che nel periodo luglio-ottobre 2014, i funzionari della corporazione statale del grano hanno organizzato la conclusione e l'attuazione di contratti economici esteri per la vendita di prodotti cerealicoli di PJSC GPZKU a prezzi ridotti alle imprese controllate ”, ha spiegato la procura.
< p>Secondo il piano criminale, il grano appartenente ad una società statale è stato inviato in Arabia Saudita. L'affare venne concluso con termini di pagamento dilazionati attraverso alcuni commercianti, probabilmente affinché alla fine si “perdesse” la traccia del grano e del denaro pagato per esso dall'acquirente finale.
Lo Stato La Grain Corporation non ha mai ricevuto più di 60 milioni di dollari per i prodotti agricoli forniti. L'indagine ha seguito i movimenti di fondi e ha scoperto che una parte di essi è stata spesa da uno degli imputati nella causa per l'acquisto di un castello a Firenze.
Ricordiamo che i prodotti agricoli ucraini provenienti dai territori occupati vengono venduti, in particolare, all'Unione Europea, che viola il regime di sanzioni stabilito. I giornalisti hanno tracciato le rotte lungo le quali le aziende russe hanno esportato all'estero circa 34mila tonnellate di grano ucraino nel 2023.
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