SBI ha arrestato un'impiegata del Ministero della Giustizia e il suo complice, che cercavano di impossessarsi dei fondi di una grande impresa agricola con azioni fraudolente.

Lo ha riferito il centro stampa della State Bureau of Investigation (SBI) il 2 agosto.

Frode di un dipendente SBI

Secondo l'indagine, il sospettato ha promesso 120mila dollari a un rappresentante di un'impresa che forma il bilancio nella regione per aggiungere informazioni sul diritto di utilizzo dei terreni agricoli al registro immobiliare.

Ora stanno guardando

Inoltre, un funzionario del Ministero della Giustizia ha attirato come complice un suo conoscente, un cittadino di un altro stato, che si definiva “un funzionario influente” stesso Ministero e avrebbe dovuto fungere da garante del mantenimento delle promesse.

Già il 1° agosto di quest'anno, i complici hanno ricevuto la prima tranche dell'importo di 30mila dollari e hanno riferito che in caso positivo risoluzione della questione, la ricorrente aveva due giorni per trasferire i fondi rimanenti.

Parallelamente a ciò, la funzionaria si vantava dei suoi contatti influenti con i capi delle forze dell'ordine.

Dopo aver ricevuto i fondi, entrambi gli uomini d'affari sono stati arrestati e gli imputati sono stati dichiarati sospettati di aver tentato di impossessarsi di beni altrui mediante previa cospirazione su larga scala da parte di un gruppo di persone sotto la legge marziale (parte 2 dell'articolo 15, parte 5 dell'articolo 190 ) del codice penale dell'Ucraina.

La pena prevista dagli articoli è fino a 12 anni di reclusione.

È stata presentata istanza al tribunale affinché egli scelga un misura preventiva sotto forma di detenzione con l'alternativa del pagamento di una cauzione dell'equivalente di 60mila dollari ciascuno.