L'Ufficio investigativo statale ha condotto perquisizioni e sequestrato la proprietà dell'ex commissario militare di Odessa in Spagna
< p>L'Ufficio investigativo statale, insieme alla polizia locale, ha condotto perquisizioni nel patrimonio immobiliare spagnolo dell'ex capo del TCC regionale di Odessa e della joint venture di Odessa, Evgeniy Borisov.
p>
Lo ha riferito il servizio stampa dell'Ufficio investigativo statale.
È stato segnalato che contro l'ex commissario militare è stato avviato un procedimento penale per diversi capi d'accusa di arricchimento illegale. L'SBI ha arrestato l'ex funzionario nel luglio 2023 e il tribunale lo ha messo in custodia. Nello stesso mese, il sospettato è stato licenziato dal servizio militare.
Ora guarda
Durante le indagini, tra le altre cose, è stato stabilito che aveva acquistato due proprietà nella città di Marbella, provincia di Malaga in Spagna. In particolare, il funzionario:
- nel dicembre 2022 ha organizzato l'acquisto a nome della madre di una casa del valore di oltre 4 milioni di euro, con una superficie totale di 857 metri quadrati. m su un terreno di 1530 mq. m;
- nel febbraio 2023, insieme alla moglie, ha acquisito uno spazio ufficio del valore di oltre 500mila euro con una superficie totale di 223,9 mq. m.
< /p>
< img class="aligncenter" src="/wp-content/uploads/2023/12/839f2ad767988865deec1a6682dbb9d1.jpg" alt="L'Ufficio investigativo statale ha condotto perquisizioni e sequestrato la proprietà del primo commissario militare di Odessa in Spagna" />
< img class="aligncenter" src="/wp-content/uploads/2023/12/367237878f9ce271921f5c184799892a.jpg" alt="L'Ufficio investigativo statale ha condotto perquisizioni e sequestrato la proprietà del primo commissario militare di Odessa in Spagna" />
< img class="aligncenter" src="/wp-content/uploads/2023/12/c3467ac015f43d3223c20fb4d47eaa23.jpg" alt="L'Ufficio investigativo statale ha condotto perquisizioni e sequestrato la proprietà del primo commissario militare di Odessa in Spagna" />
Il 3 dicembre 2023, sulla base di una richiesta di assistenza legale internazionale inviata dalla SBI, la Polizia Nazionale spagnola, con la partecipazione di dipendenti della SBI, ha condotto perquisizioni nella villa e negli uffici acquistati dai parenti del commissario militare .
Durante le perquisizioni sono stati sequestrati documenti attestanti il diritto di proprietà e la cessione del suddetto bene da parte di membri della sua famiglia.
Sulla base delle prove raccolte e della richiesta dell'Autorità Giudiziaria L'Ufficio Investigativo di Stato, l'autorità competente del Regno di Spagna, ha sequestrato questa villa e questi uffici.
Sulla base dei materiali dell'indagine, il tribunale ha sequestrato proprietà, denaro e conti bancari dell'ex capo del TCC regionale di Odessa e della JV e dei membri della sua famiglia.
Vuoi rilassarti? Vieni a Facti.GAMES!
Tra le proprietà precedentemente sequestrate:
- Terreni con una superficie totale di oltre 2 ettari nella regione di Odessa;
- Due case a Odessa con un superficie complessiva di oltre 420 mq. m;
- Proprietà di una casa a Odessa con una superficie di 78,5 ettari;
- Due appartamenti e 1/3 appartamenti a Odessa;
- Toyota Land Cruiser, 2023 ;
- Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022;
- Mercedes-Benz EQV, 2022;
- Mercedes-Benz GLE 400 , 2021;
- Porsche Macan GTS, 2016;
- Audi A6, 1999, ecc.
In precedenza gli agenti della SBU avevano denunciato e arrestato un gruppo criminale coinvolto nel racket in la regione di Zhytomyr. Il capo di questa banda si è rivelato essere l'ex vicesindaco e attuale deputato del consiglio comunale di Korostyshevskij.