L'Ufficio investigativo statale ha condotto perquisizioni e sequestrato la proprietà dell'ex commissario militare di Odessa in Spagna

< p>L'Ufficio investigativo statale, insieme alla polizia locale, ha condotto perquisizioni nel patrimonio immobiliare spagnolo dell'ex capo del TCC regionale di Odessa e della joint venture di Odessa, Evgeniy Borisov.

Lo ha riferito il servizio stampa dell'Ufficio investigativo statale.

È stato segnalato che contro l'ex commissario militare è stato avviato un procedimento penale per diversi capi d'accusa di arricchimento illegale. L'SBI ha arrestato l'ex funzionario nel luglio 2023 e il tribunale lo ha messo in custodia. Nello stesso mese, il sospettato è stato licenziato dal servizio militare.

Ora guarda

Durante le indagini, tra le altre cose, è stato stabilito che aveva acquistato due proprietà nella città di Marbella, provincia di Malaga in Spagna. In particolare, il funzionario:

nel dicembre 2022 ha organizzato l'acquisto a nome della madre di una casa del valore di oltre 4 milioni di euro, con una superficie totale di 857 metri quadrati. m su un terreno di 1530 mq. m;
nel febbraio 2023, insieme alla moglie, ha acquisito uno spazio ufficio del valore di oltre 500mila euro con una superficie totale di 223,9 mq. m.

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Il 3 dicembre 2023, sulla base di una richiesta di assistenza legale internazionale inviata dalla SBI, la Polizia Nazionale spagnola, con la partecipazione di dipendenti della SBI, ha condotto perquisizioni nella villa e negli uffici acquistati dai parenti del commissario militare .

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati documenti attestanti il diritto di proprietà e la cessione del suddetto bene da parte di membri della sua famiglia.

Sulla base delle prove raccolte e della richiesta dell'Autorità Giudiziaria L'Ufficio Investigativo di Stato, l'autorità competente del Regno di Spagna, ha sequestrato questa villa e questi uffici.

Sulla base dei materiali dell'indagine, il tribunale ha sequestrato proprietà, denaro e conti bancari dell'ex capo del TCC regionale di Odessa e della JV e dei membri della sua famiglia.

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Tra le proprietà precedentemente sequestrate:

Terreni con una superficie totale di oltre 2 ettari nella regione di Odessa;
Due case a Odessa con un superficie complessiva di oltre 420 mq. m;
Proprietà di una casa a Odessa con una superficie di 78,5 ettari;
Due appartamenti e 1/3 appartamenti a Odessa;
Toyota Land Cruiser, 2023 ;
Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022;
Mercedes-Benz EQV, 2022;
Mercedes-Benz GLE 400 , 2021;
Porsche Macan GTS, 2016;
Audi A6, 1999, ecc.

In precedenza gli agenti della SBU avevano denunciato e arrestato un gruppo criminale coinvolto nel racket in la regione di Zhytomyr. Il capo di questa banda si è rivelato essere l'ex vicesindaco e attuale deputato del consiglio comunale di Korostyshevskij.