Gli investigatori della NABU, d'accordo con il capo della SAPO, hanno denunciato il sospetto di appropriazione indebita di oltre 9,2 miliardi di UAH di fondi di PrivatBank al proprietario beneficiario finale di PJSC CB PrivatBank Igor Kolomoisky.

Secondo il servizio stampa NABU, oltre a lui, sono state sospettate altre cinque persone, ex dipendenti di un istituto bancario.

È stato accertato che nel periodo gennaio-marzo 2015 uno dei proprietari di PrivatBank, al fine di finanziare ulteriormente la società offshore controllata e aumentare la propria quota nel capitale autorizzato della banca, ha sviluppato un piano criminale per impossessarsi dei fondi di una istituto bancario.

Foto: NABU

Per questo sono stati coinvolti cinque dipendenti della banca. Il piano consisteva nella creazione artificiale da parte di un gruppo organizzato dell'obbligo della banca di pagare ad una delle società controllate più di 9,2 miliardi di UAH per il presunto riacquisto delle proprie obbligazioni a costi gonfiati, falsificando i relativi documenti.

Parte di questi fondi per un importo di oltre 446 milioni di UAH è stata legalizzata trasferendo sotto forma di transazioni per l'acquisto e la vendita di titoli sul conto personale del beneficiario finale di PrivatBank attraverso una serie di transazioni finanziarie con controllate società e successivamente hanno apportato da lui al capitale autorizzato della banca al fine di soddisfare i requisiti del programma di risanamento finanziario di PrivatBank.

Gli aggressori hanno smaltito il resto delle significa a propria discrezione.

Le azioni di tutte le persone esposte sono qualificate ai sensi dell'art. 191, 209, 366 del codice penale ucraino, a seconda del ruolo di ciascun partecipante al sistema penale. Le indagini preliminari continuano.