NABU e SAP hanno denunciato in tribunale gli ex dirigenti di PrivatBank

< p>NABU e SAP hanno intentato un atto d'accusa contro gli ex alti dirigenti di PrivatBank: il presidente del consiglio, il suo primo vice, il vice e tre capi dipartimento della banca.

Lo ha riportato la stampa servizio Procura specializzata anticorruzione.

Secondo l'indagine, nel dicembre 2016, il giorno prima che fosse dichiarata insolvente, gli ex alti dirigenti di PrivatBank, sulla base di documenti falsi, avrebbero pagato dalla banca circa 223 milioni di UAH a favore di società controllate e collegate a Privat.< /p>

< p>— I fondi sono stati trasferiti in più tranche a due diverse società: 85,2 milioni di UAH — sul conto di una società associata ai partecipanti al sistema, altri 136,8 milioni di UAH — a favore di un altro. Successivamente, i partecipanti al sistema hanno portato questi fondi all'estero per la legalizzazione, — si legge nel messaggio.

Alla vigilia della nazionalizzazione della banca, gli imputati hanno anche sperperato più di 8,2 miliardi di UAH cancellando illegalmente gli obblighi di società non residenti nei confronti di AS Privatbank (Lettonia ) dai fondi di PrivatBank depositati su conti di corrispondenza presso AS Privatbank (Lettonia).

Inoltre, per rendere ulteriormente impossibile il recupero dei fondi a favore di PJSC CB PrivatBank e coprire il crimine, gli imputati hanno organizzato una sostituzione illegale e priva di documenti del debitore con una società controllata e associata a PJSC CB PrivatBank.

< p>Le azioni degli imputati sono state qualificate come segue:

ex capi del consiglio di amministrazione di PJSC CB PrivatBank — secondo la parte 5 dell'art. 191, comma 2 dell'art. 28, parte 1,2 art. 366 del codice penale dell'Ucraina;
Ex primo vicepresidente del consiglio di amministrazione di PrivatBank — secondo la parte 5 dell'art. 191, comma 3 dell'art. 209 del codice penale dell'Ucraina;
ex vicepresidente del consiglio di amministrazione di PrivatBank — secondo la parte 5 dell'art. 27, comma 5 dell'art. 191 del codice penale dell'Ucraina;
Ex capo del dipartimento di gestione finanziaria di PJSC CB PrivatBank e capo
Dipartimento operativo di JSC CB PrivatBank — secondo la parte 5 dell'art. 191, comma 3 dell'art. 209 del codice penale dell'Ucraina;
ex capo del dipartimento per il supporto delle operazioni interbancarie di PJSC CB PrivatBank — Parte 5Art. 27, comma 5 dell'art. 191 del codice penale ucraino.

Per queste accuse rischiano da 8 a 12 anni dietro le sbarre, con la privazione del diritto di ricoprire determinati incarichi fino a 3 anni, con la confisca di proprietà.