Nella regione di Kiev è stato arrestato un uomo d'affari che ha trasferito più di 15 milioni di UAH ai militanti della “DPR”

Nella regione di Kiev, i servizi di sicurezza e l'Ufficio investigativo statale hanno arrestato il direttore generale di una fonderia della regione temporaneamente occupata di Makeyevka, nella regione di Donetsk, coinvolto nel finanziamento dell'organizzazione terroristica &# 8220;DPR”.

Come hanno scoperto gli investigatori, alla vigilia di una guerra su vasta scala, l'aggressore ha trasferito decine di milioni di grivnie, equivalenti al budget dei militanti.

— Dopo la presa della città nel 2014, l’imprenditore ha continuato a fare affari nella parte occupata della regione. A tale scopo, l'impianto ha venduto attrezzature all'Ucraina tramite società di copertura registrate nel nostro Stato. Secondo i documenti la merce proveniva da Taganrog, ma in realtà è stata importata da Makeevka attraverso la regione di Rostov. Pertanto, prima dell'inizio dell'invasione su vasta scala della Federazione Russa, gli uomini d'affari hanno eluso le restrizioni imposte al commercio con le imprese catturate nell'Ucraina orientale, — ha detto alla SBU.

Per attuare l'accordo, i suoi partecipanti hanno creato una rete di strutture commerciali controllate nelle regioni di Vinnitsa, Zhytomyr, Kiev, Dnepropetrovsk e Zaporozhye, nonché in Russia.

Attualmente in visione < p>Gli imprenditori hanno trasferito la maggior parte del reddito ricevuto al “bilancio DPR” come pagamento di tasse e commissioni.

Foto: SBU

Le transazioni sono state effettuate attraverso le banche sanzionate in Russia e nel Donbass temporaneamente occupato.

Successivamente, i leader militanti hanno utilizzato questo denaro per finanziare i gruppi di occupazione del paese aggressore che sono combattimenti sul fronte orientale. È stato accertato che lo stesso organizzatore del piano era partito per la regione di Kiev prima del 24 febbraio 2022, dove ha cercato di nascondersi e quindi di evitare la giustizia.

— Tuttavia, gli agenti delle forze dell'ordine hanno denunciato le sue attività criminali e lo hanno arrestato. Oltre a lui, i suoi complici sono stati smascherati a Vinnitsa, Zhitomir, Kiev, Dnepr e Zaporozhye, — notato nei servizi segreti.

Ora l'organizzatore dell'attività illegale è stato informato del sospetto ai sensi della parte 2 dell'art. 258-5 del Codice Penale (finanziamento del terrorismo). Gli autori del reato rischiano fino a 10 anni di carcere con confisca dei beni.