Oligarca condannato a morte per la più grande frode nella storia del Paese

È stato il processo più spettacolare mai avvenuto in Vietnam, come si addice a una delle più grandi frodi bancarie, mai vista al mondo.

In Vietnam, Truong My Lan, oligarca 67enne e capo della società di costruzioni Van Thinh Phat, è stato condannato a morte.

La BBC scrive di questo.

Questa è una sentenza rara: è una delle poche donne in Vietnam condannata a morte per crimini dei colletti bianchi.

La decisione riflette la sorprendente portata della frode. Truong My Lan è stato giudicato colpevole di aver ricevuto prestiti per 44 miliardi di dollari dalla Saigon Commercial Bank. Il verdetto le impone di rimborsare 27 miliardi di dollari, una somma che secondo i pubblici ministeri potrebbe non essere mai rimborsata.

Alcuni credono che la pena di morte sia il modo con cui la corte cerca di incoraggiarla a recuperare alcuni dei miliardi mancanti.

Il governo comunista, abitualmente riservato, è stato insolitamente sincero in questo caso, ricorrendo a dettagli minuti per i media. Secondo loro, sono state chiamate a testimoniare 2.700 persone, sono stati coinvolti 10 pubblici ministeri e circa 200 avvocati.

Le prove erano contenute in 104 scatole del peso totale di sei tonnellate. Altri ottantacinque imputati sono stati processati insieme a Truong My Lan, che ha negato le accuse e può presentare appello.

Tutti gli imputati sono stati giudicati colpevoli. Quattro sono stati condannati all'ergastolo. Gli altri hanno ricevuto condanne con sospensione della pena da 20 a tre anni. Il marito e la nipote di Truong My Lan sono stati condannati rispettivamente a nove e 17 anni.

“Un processo farsa come questo, penso, non è mai avvenuto sotto il regime comunista”, afferma David Brown, uno stato in pensione Funzionario del Dipartimento USA con molti anni di esperienza in Vietnam. “Certamente, non c'era niente di simile su questa scala.”

Il processo ha rappresentato la fase più drammatica della campagna anti-corruzione di Blazing Furnaces, guidata dal segretario generale del Partito Comunista Nguyen Phu Trong.

L'ideologo conservatore Nguyen Phu Trong ritiene che la rabbia popolare per la corruzione dilagante rappresenti una minaccia esistenziale al monopolio del potere del Partito Comunista. Ha lanciato una seria campagna nel 2016 dopo aver ingannato l'allora primo ministro favorevole alle imprese per mantenere la carica più alta del partito.

La campagna ha prodotto due presidenti e due vice primi ministri. I ministri sono stati costretti a dimettersi e centinaia di i funzionari furono disciplinati o incarcerati. Ora una delle donne più ricche del paese si è unita a loro.

Truong My Lan proviene da una famiglia cinese-vietnamita di Ho Chi Minh City, ex Saigon. È stato a lungo un motore commerciale dell'economia vietnamita, sin dai tempi della capitale anticomunista del Vietnam del Sud, che ospitava una grande comunità etnica cinese.

Ha iniziato come venditrice di cosmetici con sua madre, ma ha iniziato ad acquistare terreni e proprietà immobiliari dopo che il Partito Comunista ha avviato un periodo di riforme economiche noto come Doi Moi nel 1986. Possedeva hotel e ristoranti fino agli anni '90.

Sebbene il Vietnam sia meglio conosciuto fuori dal paese per il suo settore manifatturiero come catena di fornitura alternativa alla Cina, la maggior parte dei vietnamiti ricchi guadagnava grazie allo sviluppo e alla speculazione immobiliare.< /p>

Tutta la terra è ufficialmente di proprietà dello Stato. L’accesso ad esso spesso dipende dai rapporti personali con i funzionari governativi. La corruzione è cresciuta con la crescita dell'economia ed è diventata endemica.

Fino al 2011, Truong My Lan era una figura di spicco del mondo degli affari a Ho Chi Minh City e gli fu permesso di organizzare la fusione di tre banche più piccole che erano affamate fondi in un'istituzione più grande: Saigon Commercial Bank .

La legge vietnamita vieta a chiunque di possedere più del 5% delle azioni di qualsiasi banca. Ma i pubblici ministeri affermano che attraverso centinaia di società di comodo e persone che agivano come suoi delegati, Truong My Lan possedeva effettivamente più del 90% delle azioni della Saigon Commercial Bank.

L'hanno accusata di usare quel potere per nominare i suoi dipendenti come manager, e poi li ha incaricati di approvare centinaia di prestiti per una rete di società di comodo da lei controllate.

L'importo dei prestiti concessi è scioccante. I suoi prestiti rappresentavano il 93% di tutti i prestiti emessi dalla banca.

Secondo i pubblici ministeri, in un periodo di tre anni a partire da febbraio 2019, ha ordinato al suo autista di ritirare 108 trilioni di dong vietnamiti, ovvero più di 4 miliardi di dollari in contanti, dalla banca e di conservarli nel suo seminterrato. Quella quantità di contanti, anche se fosse tutta nelle banconote del taglio più grande del Vietnam, peserebbe due tonnellate.

È stata anche accusata di aver pagato generose tangenti per assicurarsi che il suo credito non fosse mai controllato. L'ex ispettore capo della banca centrale è stato condannato all'ergastolo per aver accettato una tangente di 5 milioni di dollari.

Una delle domande è perché sia riuscita a portare avanti la truffa per così tanto tempo.

“Sono perplesso”, afferma Le Hong Hiep, che dirige il programma di studi sul Vietnam presso l'Istituto ISEAS-Yusof Ishak di Singapore, perché non era un segreto: sul mercato era risaputo che Truong My Lan e il suo gruppo Van Thinh Phat utilizzavano SCB come salvadanaio per finanziare l'acquisizione massiccia di immobili nelle località più prestigiose. che doveva prendere i soldi da qualche parte.

< p>David Brown ritiene che sia stata difesa da figure potenti che hanno dominato gli affari e la politica a Ho Chi Minh City per decenni, e vede questo processo come un fattore più importante : un tentativo di ripristinare il controllo del Partito Comunista sulla cultura del libero business del sud.

Ricordiamo che in Pakistan, un ragazzo di 22 anni è stato condannato a morte per un Messaggio WhatsApp. Nello stesso caso, un altro ragazzo di 17 anni è stato condannato all'ergastolo.