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La polizia nazionale ha denunciato un gruppo criminale che ha sottratto 5,8 miliardi di UAH a una delle più grandi società di raffinazione del petrolio del paese. Tra i suoi partecipanti — ex funzionari dell'impresa.

Cosa si sa del piano di corruzione e dei suoi organizzatori

Secondo l'indagine, l'ex capo del consiglio di amministrazione della società, 56 anni, ha organizzato il piano nel 2017 e ha coinvolto il suo vice, capo di uno dei dipartimenti dell'impresa, nonché diversi uomini d'affari.

Questi imprenditori registrarono le società controllate dall'organizzatore e poi firmarono contratti con la società di raffinazione del petrolio per la fornitura di carburante. Gli importi per la spedizione dei prodotti variavano da un milione a un miliardo di grivna.

Ora guarda

— Rendendosi conto che in nessuno dei contratti sarebbe avvenuto il pagamento del carburante fornito, il leader del gruppo criminale ha incaricato i suoi subordinati di firmare i documenti ufficiali per conto della compagnia di raffinazione del petrolio, — dice la Polizia Nazionale.

Allo stesso tempo, l'organizzatore della transazione non aveva l'autorità per stipulare contratti così costosi. Le transazioni il cui valore supera i 10 milioni di UAH potevano essere effettuate solo con il consenso del consiglio di amministrazione della società.

In uno di questi contratti, la società di raffinazione del petrolio ha fornito al cliente carburante per un valore di 948,5 milioni di UAH, ma il cliente non prevedeva il pagamento dei prodotti forniti.

È stato implementato attraverso reti di stazioni di servizio controllate da altri distributori di carburante in diverse regioni.

Nell'ambito di questo schema, dal 2017 al 2022, gli aggressori hanno sequestrato oltre il 5,8% del carburante mdrd UAH della società di raffinazione del petrolio.

Le forze dell'ordine hanno effettuato 58 perquisizioni negli uffici e nei luoghi di residenza di persone coinvolte in procedimenti penali nelle regioni di Zhytomyr, Kiev, Odessa, Poltava, Kharkov, Cherkassy e Chernihiv.

Documentazione, attrezzature informatiche e appunti approssimativi sono stati sequestrati.

Foto: Polizia nazionale

Foto: Polizia nazionale

Foto: Polizia Nazionale < p>

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Sulla base delle prove fornite ai membri di un'organizzazione criminale i sospetti sono stati annunciati ai sensi della parte 5 dell'art. 191 cp (peculato, appropriazione indebita di beni o impossessamento dei beni mediante abuso d'ufficio, se commessi in maniera particolarmente massiccia o da parte di un gruppo organizzato).

Gli indagati rischiano fino a 12 anni in prigione.

Il tribunale distrettuale di Pechersk di Kiev ha sequestrato i conti titoli di una società di investimento francese collegata al principale imputato, nonché i diritti societari di un certo numero di imprese. L'importo totale dei beni sequestrati supera i 2,9 miliardi di UAH.