NABU e SAP hanno scoperto un piano criminale volto a sottrarre più di 15 milioni di UAH alla JSC Ukrzaliznytsia.
Lo ha riferito l'ufficio stampa della SAP.
Svelato il piano di furto a Ukrzaliznytsia
Le agenzie anticorruzione hanno segnalato sospetti nei confronti di cinque persone per l'appropriazione indebita di oltre 15 milioni di grivne per l'acquisto di vernice e linoleum per Ukrzaliznytsia.
Ora sto guardando
In questo caso sono stati segnalati i seguenti sospetti:
- alla persona che l'indagine ritiene essere l'organizzatore del reato;
- due rappresentanti delle aziende fornitrici;
- ex vice della filiale del Centro di supporto alla produzione della JSC Ukrzaliznytsia;
- manager – capo del dipartimento per la fornitura di materiali per le attività operative della filiale del Centro di controllo centrale della JSC Ukrzaliznytsia.
Le azioni di tutti gli indagati sono qualificate ai sensi della Parte 5 dell'Articolo 191 e della Parte 2 dell'Articolo 364 del Codice penale dell'Ucraina.
Durante le indagini preliminari è emerso che nel 2022 l'organizzatore del programma, insieme ai dipendenti fedeli della filiale del Centro di supporto alla produzione di Ukrzaliznytsia, ha fatto sì che le aziende necessarie si aggiudicassero le gare d'appalto.
Se un'azienda esterna presentava un'offerta o proponeva un prezzo più basso, questa veniva semplicemente annullata.
Successivamente furono stipulati contratti corrispondenti tra JSC Ukrzaliznytsia e le aziende vincitrici e i costi di fornitura di vernici e linoleum aumentarono notevolmente.
L'attuazione del piano nel periodo compreso tra settembre 2022 e aprile 2023 ha causato danni a Ukrzaliznytsia per un importo superiore a 15 milioni di UAH, di cui i partecipanti al reato si sono impossessati e hanno smaltito a loro discrezione.
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