Marchenko ha utilizzato una rete di società di copertura come parte di un giro di contrabbando straniero.

La Corte Federale del Distretto Meridionale dello Stato di New York ha condannato il cittadino russo Maxim Marchenko a tre anni di carcere e ad altri tre anni di libertà vigilata.

Lo ha riferito la procura degli Stati Uniti.

Si noti che Maxim Marchenko, 51 anni, è stato arrestato negli Stati Uniti nel settembre 2023. Dai materiali del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti risulta che il russo gestiva diverse società di comodo a Hong Kong, dove viveva permanentemente: Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions.

Secondo gli investigatori Marchenko, insieme a due complici, avrebbe acquistato beni, in particolare microdisplay OLED per società di copertura. Per nascondere che i prodotti erano destinati alla Russia, gli utenti finali furono menzionati come Cina, Hong Kong e altri.

Nel febbraio 2024, l'ufficio del procuratore del distretto meridionale di New York ha annunciato che Maxim Marchenko si è dichiarato colpevole al riciclaggio di denaro e al contrabbando di microelettronica dagli Stati Uniti.

Secondo il vice procuratore generale Matthew Olsen della divisione per la sicurezza interna del Dipartimento di Giustizia, ha ammesso di aver cospirato per contrabbandare tecnologia in Russia attraverso una rete di società di comodo.< /p>

“La sentenza di oggi è allettante. Marchenko è ritenuto responsabile del suo ruolo in un sindacato di acquisti che ha incanalato microelettronica di livello militare prodotta negli Stati Uniti verso utenti finali in Russia, fornendo illegalmente centinaia di migliaia di dollari di prodotti controllati tecnologia”, ha affermato il procuratore generale aggiunto Matthew G. Olsen.

Ricordiamo che Dieseko ha versato 1,78 milioni di euro al bilancio olandese come parte di un accordo extragiudiziale, iniziato dopo la pubblicazione dei dati sulla sua partecipazione al la costruzione del ponte russo Kerch.

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