Un sospettato di truffe miliardarie con proprietà demaniali ha acquistato una villa e uno yacht all'estero – indagine

Sospettato della truffa da 10 miliardi Andrei Gmyrin, da un anno e mezzo sulla lista dei ricercati internazionali, ha registrato un'attività all'estero e ha acquistato una proprietà di lusso.

Se ne parla nel Bihus.Info indagine.

Secondo NABU, nel 2020-2021, l'ex dipendente del Fondo per il demanio Gmyrin, insieme all'allora capo del Fondo Dmitry Sennichenko, hanno organizzato un piano criminale e si sono arricchiti illegalmente appropriandosi indebitamente di fondi di imprese statali controllate dallo Stato Fondo immobiliare.

“L'indagine ritiene che gli organizzatori abbiano contribuito alla nomina di persone da loro controllate a posizioni dirigenziali in imprese statali: l'Odessa Port Plant e la United Mining and Chemical Company. Essi, a loro volta, hanno facilitato la firma di contratti con le società controllate dagli organizzatori, in modo che le imprese vendessero i beni alle aziende a prezzi ridotti.” , – scrivono gli investigatori.

Oltre a Sennichenko e Gmyrin ci sono altri 10 indagati, otto dei quali sono fuggiti all'estero. Sono tutti sulla lista dei ricercati internazionali, ma da un anno e mezzo nessuno di loro è stato arrestato.

Come vive la famiglia di Gmyrin all'estero

Secondo gli investigatori, Andrei La famiglia di Gmyrin ha scoperto almeno tre società negli Emirati Arabi Uniti. Una di queste società, con sede a Dubai, ha creato nell'aprile 2023 una società in Francia – GFD COTE D'AZUR. A sua volta, questa società ha acquisito una villa e cinque terreni sulla Costa Azzurra, il cui costo totale è circa 5 milioni di euro.

Questa villa di 400 m2 può essere trovata sul sito web dell'affitto della proprietà. La descrizione della proprietà afferma che l'edificio dispone di 5 camere da letto e 4 bagni, e che nel cortile c'è una piscina.

Tuttavia, ora è impossibile affittare questo alloggio di lusso. Secondo la pubblicazione, dall'agosto di quest'anno l'immobile è agli arresti per decisione di un tribunale francese nell'ambito di un procedimento penale aperto in Ucraina.

Oltre agli immobili di lusso, la famiglia di Andrei Gmyrin possiede uno yacht di lusso Cranchi Settantotto 78, che costa circa 5,5 milioni di euro. Formalmente, il proprietario dello yacht è GFB COMPANY LTD, registrato nelle Isole Vergini britanniche a nome del socio in affari di Dubai Andrey Gmyrin, dell'ucraino Evgeniy Golovin.

Anche i genitori di Gmyrin non vivono in povertà all'estero. A loro nome sono state aperte sei società in Croazia, che si occupano del settore immobiliare e “girano” milioni di euro.

Ricordiamo che VAKS ha arrestato Dmitry Sennichenko, ricercato in contumacia.