Una parrucca e un passaporto falso: a Kiev un banchiere e i suoi complici hanno rubato 169mila dollari dal conto di un cliente

A Kiev il direttore di una filiale di una delle banche statali e due suoi complici sono stati denunciati per frode particolarmente grave. Hanno prelevato 169mila dollari dal conto del cliente.

Lo scrive l'ufficio del procuratore generale.

— Secondo l'inchiesta l'indiziato, direttore di una filiale di una banca statale, aveva accesso al software e alla clientela dell'istituto finanziario. Ha monitorato i conti che contenevano quantità significative di fondi, ma i proprietari non li hanno utilizzati per molto tempo, — dice il messaggio.

Schema di frode bancaria

Nel maggio 2023, il direttore di una filiale bancaria si è interessato al conto di uno dei clienti per quasi 169mila dollari. Ha copiato tutti i dati del conto, del passaporto e dei dati personali del cliente e ha trasferito le informazioni a due complici — uomo e donna.

Ora guardo

I complici hanno esibito un passaporto falso a nome del titolare del conto, nel quale hanno incollato la foto di un complice della frode. Successivamente, lei, indossando una parrucca e occhiali con documenti falsi in una filiale bancaria, dopo aver superato la procedura di verifica del cliente, ha cambiato il suo numero di telefono.

Dopo aver ottenuto l'accesso a un conto in valuta estera, gli indagati lo stesso giorno hanno convertito 169mila dollari in grivna e trasferito quasi 6,2 milioni di UAH sul conto della carta di grivna che hanno aperto.

Successivamente, i complici hanno ritirato parzialmente contanti entro 24 ore e hanno acquistato gioielli d'oro per un valore di quasi 6,2 milioni di grivna.< /p>

Foto: Ufficio del Procuratore Generale

Foto: Ufficio del Procuratore generale

Foto: Ufficio del Procuratore Generale

Durante le perquisizioni autorizzate, parrucche da donna, occhiali, telefoni, carte bancarie, copie dei passaporti dei clienti dalla banca database, gioielli, $ 12.700, 40.500 UAH sono stati sequestrati ai sospettati. Sono state sequestrate anche le auto INFINITI FX35, BMW I3 e LEXUS LX 470.

La questione della scelta delle misure preventive per il sospettato è attualmente in fase di decisione.

Inoltre, il coinvolgimento di complici in si accerta il furto di denaro da parte di altri clienti della banca per un importo di oltre 250mila dollari. Hanno tentato di trasferire altri circa 110mila dollari e 7mila euro sui propri conti.

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