In due anni, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato 70 denunce penali contro individui e cinque contro persone giuridiche della Federazione Russa, alla quale sta cercando di confiscare beni per un valore di circa 700 milioni di dollari.
Lo ha riferito il vice procuratore generale Lisa Monaco.
— Le accuse che annunciamo oggi contro oligarchi, facilitatori e riciclatori di denaro rappresentano il passo successivo: finché continuerà l’aggressione russa, continuerà anche la nostra determinazione a ritenere responsabili coloro che la sostengono. Siamo fermamente al fianco del popolo ucraino, — ha sottolineato.
Ora stanno guardando
Stiamo parlando dell'incriminazione di tre persone, in particolare dell'oligarca russo sanzionato Andrei Kostin, e dell'arresto di due cittadini statunitensi che erano suoi scagnozzi. Lo stesso Kostin è ancora latitante e probabilmente si trova in Russia.
L’oligarca è sospettato di due schemi separati che violavano le sanzioni statunitensi. Secondo uno di loro, Kostin, attraverso una serie di società di copertura e individui, ha ottenuto l'accesso al funzionamento, alla manutenzione e al miglioramento di due dei suoi superyacht per un valore totale di oltre 135 milioni di dollari.
Secondo un altro — Kostin e due cittadini statunitensi hanno ricevuto denaro per l'uso di una casa di lusso ad Aspen, in Colorado, compreso il trasferimento di circa 12 milioni di dollari all'oligarca dopo che gli erano state imposte delle sanzioni.
Entrambi gli americani sono stati arrestati la mattina del 22 febbraio e dovranno comparire davanti ai tribunali federali del Texas e del New Jersey.
— Attraverso schemi complessi che coinvolgevano società di comodo e transazioni illegali, Kostin e i suoi soci hanno riciclato fondi e effettuato transazioni illegali in valuta statunitense per mantenere e migliorare superyacht e una casa di lusso ad Aspen, in palese violazione della legge statunitense, — ha dichiarato il procuratore americano.
Gli Stati Uniti hanno trasferito due volte i beni confiscati della Federazione Russa alle necessità dell'Ucraina
Recentemente, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha trasferito circa 500mila dollari di fondi russi confiscati all'Estonia, per poi indirizzarli a sostenere l'Ucraina.
Questa è la prima volta che i fondi vengono trasferiti dagli Stati Uniti a un alleato straniero con lo scopo specifico di aiutare l'Ucraina, e la seconda volta che La task force KleptoCapture del DOJ ha messo a disposizione dell'Ucraina i beni russi confiscati.
L'anno scorso, ha trasferito 5,4 milioni di dollari di fondi confiscati al Dipartimento di Stato americano per sostenere i veterani di guerra ucraini.
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