NABU e SAPO hanno rinnovato i sospetti nei confronti di tutti i partecipanti all'organizzazione criminale guidata dall'ex presidente del Fondo statale ucraino Dmitry Sennichenko.
Ora sono anche sospettati di legalizzazione (riciclaggio) di proventi criminali per oltre 10 miliardi di UAH.
Sospetti aggiornati:
Ora guardo
- il presidente del Fondo del demanio dell'Ucraina (capo del sistema criminale, organizzatore);
- una persona vicina al capo del Fondo del demanio (co-organizzatore);
- consigliere del presidente del Fondo demaniale;
- due e .O. direttore della JSC Odessa Port Plant (in periodi diversi);
- recitazione capo della JSC United Mining and Chemical Company;
- due proprietari di LLC — al vincitore dell'asta presso JSC Odessa Port Plant;
- due individui — complici del delitto.
Come hanno scoperto gli investigatori, l'ex capo del Fondo del demanio, insieme ai suoi complici, ha nominato i suoi uomini direttori di Odessa Port Plant JSC (OPZ) e United Mining and Chemical Company JSC (UMCC) .
Foto: NABU
Loro stipulava contratti con società prestabilite e vendeva prodotti a prezzi ridotti. Gli aggressori hanno dedotto e appropriato la differenza.
Il caso Sennichenko
Il 22 marzo gli investigatori della NABU, sotto la guida procedurale dei pubblici ministeri della SAPO, hanno informato Sennichenko del sospetto.
Secondo l'indagine, era a capo di un gruppo criminale che nel periodo 2019-2021 ha preso possesso di oltre 500 milioni di UAH di fondi da imprese statali.
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