NABU e SAPO hanno rinnovato i sospetti nei confronti di tutti i partecipanti all'organizzazione criminale guidata dall'ex presidente del Fondo statale ucraino Dmitry Sennichenko.

Ora sono anche sospettati di legalizzazione (riciclaggio) di proventi criminali per oltre 10 miliardi di UAH.

Sospetti aggiornati:

Ora guardo

• il presidente del Fondo del demanio dell'Ucraina (capo del sistema criminale, organizzatore);
• una persona vicina al capo del Fondo del demanio (co-organizzatore);
• consigliere del presidente del Fondo demaniale;
• due e .O. direttore della JSC Odessa Port Plant (in periodi diversi);
• recitazione capo della JSC United Mining and Chemical Company;
• due proprietari di LLC — al vincitore dell'asta presso JSC Odessa Port Plant;
• due individui — complici del delitto.

Come hanno scoperto gli investigatori, l'ex capo del Fondo del demanio, insieme ai suoi complici, ha nominato i suoi uomini direttori di Odessa Port Plant JSC (OPZ) e United Mining and Chemical Company JSC (UMCC) .

Foto: NABU

Loro stipulava contratti con società prestabilite e vendeva prodotti a prezzi ridotti. Gli aggressori hanno dedotto e appropriato la differenza.

Il caso Sennichenko

Il 22 marzo gli investigatori della NABU, sotto la guida procedurale dei pubblici ministeri della SAPO, hanno informato Sennichenko del sospetto.

Secondo l'indagine, era a capo di un gruppo criminale che nel periodo 2019-2021 ha preso possesso di oltre 500 milioni di UAH di fondi da imprese statali.

Vuoi relax? Vieni su Facti.GAMES!