L'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (NABU) ha completato le indagini sul caso di Dmitry Sennichenko, ex capo del Fondo del demanio (SPFU) e allo stesso tempo era a capo di un'organizzazione criminale.

Lo ha riferito il 4 ottobre la Procura specializzata anticorruzione (SAP).

SAP ha completato le indagini sul caso Semmichenko

Pertanto, il pubblico ministero SAPO ha deciso di completare le indagini preliminari sul caso di un'organizzazione criminale guidata dall'ex capo del Fondo del demanio, le cui attività hanno comportato perdite per lo Stato < forte>per un importo di oltre 700 milioni di UAH. I partecipanti sono anche sospettati di aver legalizzato proprietà ottenute illegalmente per un valore di oltre 10 miliardi di UAH.

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Come accertato dagli investigatori, il gruppo criminale menzionato nel comunicato stampa, nel periodo 2019-2021. ha preso possesso dei fondi di imprese statali, tra cui la più potente impresa chimica in Ucraina, JSC Odessa Port Plant (OPZ), nonché uno dei maggiori produttori mondiali di materie prime di titanio, JSC United Mining and Chemical Company (UMKhK ).

Secondo le stime della Procura, nel periodo da novembre 2019 a marzo 2020, l'allora capo del Fondo del demanio ha creato un'organizzazione criminale con l'obiettivo di stabilire il controllo sui beni più importanti dello Stato Gestione dei fondi immobiliari nei settori minerario, di trasformazione, dei combustibili, dell'energia e in altri settori dell'economia.

Il caso Semmichenko: cosa è noto

Come notano le forze dell’ordine, il piano criminale dell’organizzazione era quello di nominare negli organi di gestione delle imprese statali solo persone controllate, che avrebbero assicurato la vendita di materie prime, la fornitura di servizi e simili. Anche le risorse statali sono state utilizzate esclusivamente nell'interesse dei partecipanti all'organizzazione criminale.

— Per raggiungere questo obiettivo, la direzione delle imprese statali, controllate dal capo del Fondo del demanio, ha stipulato accordi adeguati con società controllate da criminali a condizioni che non soddisfacevano gli interessi dello Stato, ma consentivano ai criminali di arricchirsi illegalmente. , — denunciato al SAPO.

Allo stesso tempo, il presidente del Fondo demaniale Sennichenko, insieme ad altri partecipanti all'organizzazione criminale, ha assicurato l'identificazione delle persone che avrebbero dovuto controllare il attività delle imprese statali interessate nell'interesse dei membri dell'organizzazione criminale.

< p>Per raggiungere i suoi obiettivi, il presidente del Fondo del demanio ha assicurato la nomina agli organi di gestione della JSC OPP di persone sotto il suo controllo, che in seguito hanno commesso un reato grave ai sensi della parte 2 dell'art. 364 (abuso di potere o di posizione ufficiale con gravi conseguenze) del codice penale ucraino.

— Come risultato di tali azioni, per il periodo da maggio 2020 a ottobre 2021, JSC OPZ ha ricevuto meno di 600 milioni di UAH, — si legge nel rapporto.

Inoltre, l'organizzazione criminale ha sequestrato fondi ad un'altra impresa statale — JSC OGKhK stipulando deliberatamente quattro contratti con una società non residente controllata da membri di un'organizzazione criminale e garantendo la spedizione di materie prime di titanio a costi ridotti. Queste azioni hanno comportato per OGKhK perdite pari a 111 milioni di UAH.

L'organizzazione criminale ha successivamente assicurato il ritiro di fondi all'estero e l'acquisizione di beni.

In a Comunicato stampa SAP Non è indicato il nome o il cognome del capo del Fondo del demanio, ma nel periodo dal 2019 al 2022, che coincide con il momento in cui sono stati commessi i crimini, il Fondo del demanio era diretto da Dmitry Sennichenko.< /p>