Il 7 maggio, l'Alta Corte anticorruzione, su proposta del procuratore SAPO, ha scelto una misura preventiva sotto forma di detenzione per l'ex presidente del Fondo del demanio ucraino Dmitry Sennichenko.
Il gruppo criminale da lui guidato nel periodo 2019-2021 ha sequestrato più di 500 milioni di UAH di fondi da imprese statali e ha anche legalizzato proventi criminali per oltre 10 miliardi di UAH.
Attualmente Sennichenko è sulla lista internazionale dei ricercati. Dopo l'arresto e la consegna sul luogo delle indagini preliminari, il giudice istruttore deciderà sull'uso di questa misura preventiva.
Attualmente guardando il
caso Sennichenko: cosa si sa
Il 22 marzo 2023 gli investigatori della NABU hanno annunciato all'ex capo del Fondo del demanio Dmitry Sennichenko il sospetto di aver organizzato un gruppo criminale che nel periodo 2019-2021 si è impossessato di oltre 500 milioni di UAH di fondi di imprese statali.
Stiamo parlando dell'impresa chimica JSC Odessa Port Plant e di uno dei maggiori produttori mondiali di materie prime di titanio JSC United Mining and Chemical Company.
Inoltre, il 24 novembre, tutti i partecipanti al L'organizzazione criminale guidata da Sennichenko è stata accusata di legalizzazione (riciclaggio) di proventi di reato per un importo di oltre 10 miliardi di UAH.
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